光韵达：第四届董事会第一次会议决议公告2018-02-05
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2018-012
深圳光韵达光电科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
于2018年2月5日下午16:00在公司会议室召开。本次会议于2018年1月30日以电子邮件的
方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事7
人，实际亲自参会董事7人，其中独立董事3人，公司监事、高级管理人员列席了本次会
议。本次会议与会董事推举侯若洪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和公司《章程》的规定。
二、审议情况
经现场投票表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》。
董事会选举侯若洪先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。简历请见附件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
2、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会专业委员会委员的议案》。
公司第四届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成如下：
①、审计委员会由张琦先生、姚彩虹女士、贺正生先生三人组成，其中张琦先生担
任审计委员会主任委员；审计委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届
董事会任期届满之日为止。
②、薪酬与考核委员会由王肇文先生、姚彩虹女士、贺正生先生三人组成，其中王
肇文先生担任薪酬与考核委员会主任委员；薪酬与考核委员会任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。
各专业委员会委员简历详见附件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经董事长提名，董事会同意续聘侯若洪先生为公司总经理，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。简历请见附件。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
1
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
4、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经总经理提名，董事会同意：续聘姚彩虹女士为公司副总经理，续聘王荣先生为公
司副总经理，续聘李璐女士为公司副总经理、董事会秘书，续聘王军先生为公司副总经
理、财务总监，聘任马建立先生为公司副总经理、研发总监。简历请见附件。
以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届
满之日为止。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果如下：
续聘姚彩虹女士为公司副总经理，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得
通过。
续聘王荣先生为公司副总经理，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通
过。
续聘李璐女士为公司副总经理、董事会秘书，表决结果：7票同意，0票反对，0票
弃权，获得通过。
续聘王军先生为公司副总经理、财务总监，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃
权，获得通过。
聘任马建立先生为公司副总经理、研发总监，表决结果：7票同意，0票反对，0票
弃权，获得通过。
5、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
经总经理提名，董事会同意：续聘范荣女士为公司证券事务代表，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。简历请见附件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。
2、深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第一次会议相
关议案的独立意见》。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年二月五日
2
附件：
相关人员简历
一、董事长简历
侯若洪先生
男， 1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学研究生学历，工学硕
士。现任苏州光韵达、天津光韵达、光韵达激光、杭州光韵达、厦门光韵达、昆山明创、
东莞光韵达、光韵达数字医疗、上海金东唐董事长，任武汉光韵达执行董事；任富通尼
激光董事长，任广东省激光行业协会会长、中国 3D 打印技术产业联盟副理事长、三维
模塑互联器件专业委员会副主任、深圳市 3D 打印协会会长、深圳市精准医疗学会副理
事长；任现任本公司董事长、总经理。
侯若洪先生及其配偶姚彩虹女士为公司控股股东、实际控制人，截至本公告日，侯
若洪先生持有公司股份 27,972,403 股、姚彩虹女士持有有公司股份 7,028,352 股，二
人合计持有公司股份 35,000,755 股。侯若洪先生、姚彩虹女士与其他持有公司 5%以上
股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不
属于失信被执行人。
二、专门委员会委员简历
王肇文先生
男,1947 年出生,中国国籍，无境外永久居留权，本科学历,高级经济师,现任深圳
工业总会常务主席，任深圳市洪涛装饰股份有限公司独立董事、深圳信隆实业股份有限
公司独立董事、广东爱得威建设（深圳）股份有限公司独立董事。兼任广东省人民政府
参事、中国工业企业品牌竞争力专家评价委员会成员、品牌中国产业联盟执行副主席、
深圳市决策咨询委员会委员、深圳知名品牌评价委员会执行主任、深圳市自行车行业协
会理事长、深圳市自行车技术开发院董事长、香港中文大学工商管理学院院长顾问、教
授。2015 年 1 月 21 日起任本公司独立董事。
截至本公告日，王肇文先生不持有公司股份。王肇文先生与其他持有公司 5%以上
股份的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百
四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形，不属于失信被执行人。
3
张琦先生
男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学政府会计研
究所教授，博士，博士生导师，所长，财政部全国会计领军人才，湖北省新世纪高层次
人才工程人选（第二层次），中国注册会计师（非执业会员），国家自然科学基金通讯评
议专家，《经济研究》等国内外权威期刊匿名审稿专家，中国会计学会政府与非营利组
织会计专业委员会副主任委员、中国审计学会常务理事、财政部政府会计准则委员会咨
询专家，财政部 PPP 中心入库专家。2009 年至 2012 年任中南财经政法大学会计系副主
任，副教授。现任教授、博导、政府会计研究所所长；现任深圳市物业发展(集团)股份
有限公司、中国长江航运集团南京油运股份有限公司、成都航天模塑股份有限公司、大
连友谊(集团)股份有限公司独立董事。
截至本公告日，张琦先生不持有公司股份。张琦先生与其他持有公司 5%以上股份
的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四
十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形，不属于失信被执行人。
贺正生先生
男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，拥有律师执
业资格。2002 年 7 月至 2006 年 9 月，任北京李文律师事务所执业律师；2008 年 10 月
至 2014 年 12 月，任宁波康强电子股份有限公司独立董事；2006 年 9 月至今任北京衡基
律师事务所合伙人、主任；2015 年 11 月至今任深圳市博商管理科学研究院股份有限公
司独立董事。
截至本公告日，贺正生先生不持有公司股份。贺正生先生与其他持有公司 5%以上
股份的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百
四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形，不属于失信被执行人。
姚彩虹女士
女， 1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。现任苏州光韵
达、天津光韵达、光韵达激光、厦门光韵达、昆山明创董事，任东莞光韵达董事及总经
理，任香港光韵达个人董事，任杭州光韵达监事，现任深圳工业总会副会长、三维模塑
互联器件专业委员会副秘书长、深圳市 3D 打印产业创新和标准联盟副主席、深圳市南
山区工商联（总商会） 副会长、中国人民解放军装备学院客座教授。现任本公司董事、
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副总经理。
姚彩虹女士及其配偶侯若洪先生为公司控股股东、实际控制人，截至本公告日，侯
若洪先生持有公司股份 27,972,403 股、姚彩虹女士持有有公司股份 7,028,352 股，二
人合计持有公司股份 35,000,755 股。侯若洪先生、姚彩虹女士与其他持有公司 5%以上
股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不
属于失信被执行人。
三、高级管理人员简历
侯若洪先生：见《董事长简历》
姚彩虹女士：见《专业委员会委员简历》
王荣先生
男， 1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。现任苏州光韵
达、杭州光韵达、厦门光韵达董事及总经理，任天津光韵达、昆山明创、东莞光韵达、
上海光韵达数字医疗、上海金东唐董事；现任本公司董事、副总经理。
截至本公告日，王荣先生持有公司股份 12,885,311 股。王荣先生与其他持有公司
5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
李璐女士
女， 1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权,复旦大学本科学历，经济学学士。
2003年5月至2010年2月历任深圳中国农大科技股份有限公司董事会秘书处证券事务代
表、综合管理部经理，2010年2月起加入本公司，现任本公司副总经理、董事会秘书。
截至本公告日，李璐女士持有公司股份103,500股。李璐女士与其他持有公司 5%以
上股份的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第
一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
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王军先生
男， 1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计师，大学学历。2004年10
月至2010年3月就职于深圳市天盈隆科技股份有限公司财务总监，2010年3月至2012年6
月任职于天利半导体（深圳）有限公司财务总监。2012年7月加入本公司，现任本公司
副总经理、财务总监。
截至本公告日，王军先生不持有公司股份。王军先生与其他持有公司 5%以上股份
的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四
十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3
条所规定的情形，不属于失信被执行人。
马建立先生
男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，高级工程师。2010年
至2017年，在航天13所工作；2013年12月至2014年4月，在英国南安普顿大学光电子研
究中心（ORC）作访问学者；曾承担多项航天系统内研发项目，发表学术论文十余篇，
SCI收录8篇，申报发明专利近20项。2017年10月加入本公司，现任本公司副总经理、研
发总监。
截至本公告日，马建立先生不持有公司股份。马建立先生与其他持有公司 5%以上
股份的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百
四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形，不属于失信被执行人。
四、证券事务代表简历
范荣女士
女， 1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年4月加入本公
司，先后在董事会办公室、证券部工作，参与了公司首次公开发行股票并上市的相关工
作，2011年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2011年12月至今任本公司证
券事务代表。
截至本公告日，范荣女士持有公司股份31,000股。范荣女士与其他持有公司 5%以
上股份的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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