独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见


            深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事
        关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引（2015年修订）》及深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）
《章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司第四届董事会独立董事， 我
们本着认真负责的态度，在充分了解相关人员的教育背景、工作经历和专业素养等综合
情况的基础上，对聘任公司高级管理人员的相关事项予以独立、客观、公正的判断，发
表如下意见：
     1、本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》的有关规定，程序合法有效。
    2、本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公
司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定
的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。也不存在其它不得担任上市公司高级管理
人员之情形。
    3、经了解本次聘任人员的教育背景、工作经历和专业素养，受聘人能够胜任公司
相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
    我们同意续聘侯若洪先生为公司总经理，续聘姚彩虹女士为公司副总经理，续聘王
荣先生为公司副总经理，续聘李璐女士为公司副总经理、董事会秘书，续聘王军先生为
公司副总经理、财务总监，聘任马建立先生为公司副总经理、研发总监。




    独立董事：    王肇文         张琦          贺正生




                                                             二〇一八年二月五日




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