独立董事关于第四届董事会第五次会议相关议案的独立意见



            深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事
       关于第四届董事会第五次会议相关议案的独立意见

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司
规范运作指引（2015年修订）》及深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）
《章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司第四届董事会独立董事，我们
对公司第四届董事会第五次会议审议的以下议案进行认真审议，现发表如下独立意见：

    1、 关于《深圳光韵达光电科技股份有限公司第一期员工持股计划（第二次修订
稿）》及其摘要的独立意见
    经核查，我们认为：基于对公司未来发展的信心，公司结合实际情况对员工持股计
划的有关内容做了第二次修订，本次修订有利于推进员工持股计划的顺利实施，有利于
公司的持续稳定发展；第二次修订后的员工持股计划的内容符合有关法律、法规、规章
和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等
方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司董事会中与员工持股计划有关联的董事已
按规定回避表决。我们同意公司对第一期员工持股计划的有关内容进行第二次修订，并
同意公司修订后的员工持股计划实施。




    独立董事： 王肇文    张琦   贺正生



                                                    二O一八年六月二十日




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