深圳光韵达光电科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 证券代码:300227 证券简称:光韵达 公告编号:2018-058 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况 及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 全体董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 光韵达 股票代码 300227 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李璐 范荣 深圳市南山区高新区北区朗山路 13 深圳市南山区高新区北区朗山路 13 办公地址 号清华紫光信息港 C 座 1 层 号清华紫光信息港 C 座 1 层 电话 (0755)26981580 (0755)26981580 电子信箱 info@sunshine-laser.com info@sunshine-laser.com 1 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 2、主要财务会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期比上年同期 本报告期 上年同期 增减 营业收入(元) 258,134,951.23 184,668,931.70 39.78% 归属于上市公司股东的净利润(元) 25,079,406.73 14,137,224.85 77.40% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 20,566,669.60 12,282,784.98 67.44% 益后的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 81,360,161.30 31,833,091.01 155.58% 基本每股收益(元/股) 0.1127 0.0944 19.39% 稀释每股收益(元/股) 0.1127 0.0944 19.39% 加权平均净资产收益率 3.53% 2.95% 0.58% 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 末增减 总资产(元) 1,112,537,859.95 1,061,566,933.20 4.80% 归属于上市公司股东的净资产(元) 720,686,629.96 704,506,312.35 2.30% 3、公司股东数量及持股情况 报告期末表决权恢复的 报告期末股东总数 15,319 0 优先股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 质押或冻结情况 持股比 持有有限售条 股东名称 股东性质 持股数量 例 件的股份数量 股份状 数量 态 侯若洪 境内自然人 18.86% 41,958,604 31,468,952 质押 29,583,260 王荣 境内自然人 8.69% 19,327,967 14,495,975 质押 7,860,000 姚彩虹 境内自然人 4.74% 10,542,528 7,906,896 质押 4,260,000 孙晖 境内自然人 4.19% 9,330,042 9,330,042 质押 9,330,042 广州市银国达资产管理 有限公司-银国达执信 其他 2.15% 4,790,450 0 私募证券投资基金 中国工商银行股份有限 公司-金鹰稳健成长混 其他 1.83% 4,071,150 0 合型证券投资基金 陈洁 境内自然人 1.47% 3,265,851 2,555,855 2 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 徐嘉韵 境内自然人 1.16% 2,584,671 0 辛苗 境内自然人 0.81% 1,806,600 0 李国平 境内自然人 0.68% 1,505,386 1,321,795 上述股东中,侯若洪先生、姚彩虹女士为夫妻关系,为一致行动人;侯若 洪先生、姚彩虹女士、王荣先生均为本公司董事及高级管理人员。陈洁先 上述股东关联关系或一 生、李国平先生为本公司重大资产重组的交易对方,孙晖先生为本公司重 致行动的说明 大资产重组配套募集资金认购方,除此之外,公司未知其他股东之间是否 存在关联关系或一致行动关系。 前 10 名普通股股东参与 融资融券业务股东情况 本公司非融资融券标的股票。 说明(如有) 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或 到期未能全额兑付的公司债券:否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否 2018 年上半年面对复杂的国内外市场环境,公司按照年初制定工作方针和经营计 划,全面开展各项工作。在经营上进一步优化产品结构,加大研发投入,提升产品附加 3 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 值,报告期公司主营业务中,SMT 类业务保持稳定增长、ITE 类业务大幅增长,PCB 类业 务总体略有下降;同时公司通过加强内部管理,各项费用得到有效管控。报告期内,公 司各项经营指标符合预期,实现营业收入 258,134,951.23 元,同比增长 39.78%;实现 归属于上市公司股东净利润 25,079,406.73 元,同比增长 77.40%;实现扣除非经常性损 益后归属于上市公司股东净利润 20,566,669.60 元,同比增长 67.44%。 报告期内,公司年度重点工作完成情况如下: 1、夯实优势业务,业绩稳步增长。 报告期内,公司凭借优质的产品、良好的服务、灵活的销售策略,积极开拓市场, 扩大销售额,提升市场占有率。五大主营业务经营情况如下: ①SMT 业务继续保持稳定增长。报告期内,尽管 SMT 业务市场竞争依然激烈,但公 司以客户需求为宗旨,不断通过技术研发升级产品性能,公司研发的纳米模板附加值高, 性能稳定,受到市场广泛好评,使得 SMT 业绩保持持续稳定增长,营业收入较上年同比 增长 26.04%。 ②ITE 业务迅猛发展。ITE 类业务为子公司金东唐的业务,自 2017 年 4 月份并入公 司以来,一直经营良好;报告期内,金东唐积极开发新客户,研发新的智能检测设备, 原有产品业绩稳步提升,新产品也取得良好的业绩,使得上半年的营业收入较上年同期 大幅增长。 ③PCB 业务受市场大环境影响整体有所下降。PCB 业务中的 FPC 业务(即紫外激光 业务),依然保持良好的增长势头,紫外激光技术得到市场广泛认可,规模优势有效加 分;同时公司内部加大研发,不断开发新的产品和工艺,前瞻性的布局新业务,目前新 产品逐步开始量产;客户方面老客户稳定,新的业务市场逐步拓展;通过内部管理有效 控制费用,上半年营业收入保持增长,净利润大幅提升。PCB 业务中的 HDI 业务受市场 大环境及电子产品更新换代新工艺影响,加之上半年相对来说属于淡季,收入下降;在 此情形下,公司积极的应对,改变销售思路,研究客户需求,探索服务模式,使产品多 元化;下半年,公司将进一步整合内部资源,抓市场、稳生产、重质量,加大客户的推 广力度,确保全年业绩达成目标。 ④3DP 业务收入增长,亏损逐步收窄。目前公司的 3D 打印业务在技术水平、研发能 力、可打印材料种类上,在行业内均属领先,得到客户的认可和好评,3D 医疗应用也被 越来越多的医疗机构接受;但 3DP 业务是新兴行业,发展前期研发、设备、市场推广投 入较大,因此,仍未实现盈利。报告期内,华南 3DP、上海医疗、3D 打印设备销售业绩 都有增长,总体营业收入较上年同比大幅增长 211.62%,利润方面也好于上年,亏损在 逐步减少。 ⑤LDS 业务保持稳定,亏损减少。LDS 业务受行业低迷影响没有大的增长,公司进 4 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 行了内部经营重组,剥离部分加工业务,管理上减员增效提升人均产值,目前客户资源 良好,经营比较稳定,亏损在逐步减少,同比呈增长趋势;下半年将重点加大客户开拓, 提升生产效率。 2、加强资本运作,启动再融资。 为满足公司业务发展的资金需求,增强公司资本实力,提升盈利能力,报告期内, 经公司第四届董事会第四次会议和 2018 年第二次临时股东大会审议通过,公司启动了 非公开发行股份募集资金的项目,拟非公开发行股票不超过 44,495,445 股(含本数), 募集资金不超过 49,044.56 万元,扣除发行费用后将全部用于“嘉兴市云达智能科技有 限公司光韵达嘉兴智能生产基地建设项目”、“深圳光韵达激光应用技术有限公司激光精 密智能加工中心建设项目”和“光韵达云制造及无人工厂研发项目”。 近年来,国家高度重视智能制造行业发展,自动化、智能化将成为制造业的核心发 展方向,智能制造将迎来巨大的市场机遇。公司作为领先的精密激光智能制造服务提供 商,更应抓住行业发展机会,积极开拓创新,提升智能制造水平,扩大生产规模,获得 更广阔的发展空间。本次非公开发行的募投项目的建设,将进一步优化公司业务结构, 增强公司综合竞争力,有助于增强公司盈利能力,提升行业地位,同时优化公司财务结 构,为公司持续发展提供资金保障,以保证公司长期、稳定、健康发展,回报广大投资 者。 3、加大研发投入,提升公司核心竞争力。 报告期内,公司加大研发投入,提升技术实力,研发投入较上年同比增长 32.30%。 公司研发中心紧随前沿科技,着力于设备、工艺、材料等方面的研究,探索新技术、新 的应用领域,强化技术与产品创新,为公司激光全产业链发展做好技术支持。上半年, 研发中心重点推进“云制造及无人工厂”研发项目建设,完成了项目硬件规划、技术指 标论证等工作,本项目建成后,将是激光应用产业的一大创新突破,打造新时代下的自 动、智能制造体系和先进制造水平,提高生产效率、节约人工,显示公司强大的研发实 力和创新能力,提高公司的核心竞争力。 4、推行员工持股计划,加强人才队伍建设。 为了充分调动公司管理团队和员工的积极性,吸引和留住优秀中高级管理人员、业 务、技术骨干,使其利益与公司的长远发展更紧密地相结合,报告期内,公司推出光韵 达第一期员工持股计划。股东大会通过后,公司积极推进员工持股计划的实施,由于受 资管新规影响,融资机构采取审慎严谨的态度暂缓配资,为推进员工持股计划的有效实 施,董事会对员工持股计划方案进行了修订,最终决定取消配资,以自有资金实施并自 行管理。在此情形下,公司管理团队及核心骨干员工依然对公司未来发展充满信心,积 极参与员工持股计划,以实际行动彰显看好公司未来发展的信心及与公司共同发展的决 5 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 心。截止至 2018 年 7 月 26 日,公司员工持股计划已完成股票购买。人才是公司长久发 展的基石,未来公司也将继续完善激励政策,加强人才队伍建设,关注员工的成长,分 享公司发展的果实。 2、涉及财务报告的相关事项 (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变更说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 董事长:侯若洪 二O一八年八月二十八日 6