证券代码：300227            证券简称：光韵达           公告编号：2018-056


                   深圳光韵达光电科技股份有限公司
                   第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
于2018年8月27日以现场会议结合通讯会议的形式召开，现场会议于上午9:30在公司会
议室召开。本次会议于2018年8月16日以电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管理
人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事7人，实际亲自参会董事7人，其中独
立董事3人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长侯若洪先生
主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
    二、审议情况
    经现场投票表决，会议审议通过了以下议案：
    1、审议并通过了《公司2018年半年度报告及摘要》的议案。
    《公司2018年半年度报告》、《公司2018年半年度报告摘要》、《2018年半年度报
告披露提示性公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
的公告。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第六次会议决议；
    2、公司第四届监事会第五次会议决议；
    3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关议案的独立意见；
    4、深交所要求的其它文件。
    特此公告。
                                                   深圳光韵达光电科技股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                       二〇一八年八月二十八日




                                        1