证券代码：300227           证券简称：光韵达          公告编号：2019-003


                  深圳光韵达光电科技股份有限公司
           关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    经深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会
议审议通过，公司决定于 2019 年 1 月 28 日下午 14：00 召开 2019 年第一次临时股东大
会。现将有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：2019 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司第四届董事会
    3、公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于提议召开 2019 年第一次临时股
东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程等的规定。
    4、会议召开日期和时间：
    现场会议召开时间：2019 年 1 月 28 日（周一）下午 14:00。
    网络投票时间：2019 年 1 月 27 日至 2019 年 1 月 28 日。其中，通过深圳证券交易
所系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 1 月 28 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：
00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 1 月 27
日下午 15：00 至 2019 年 1 月 28 日下午 15：00 期间的任意时间。
    5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者
表决情况单独计票。
    6、股权登记日：2019 年 1 月 23 日
    7、会议出席对象
    （1）2019 年 1 月 23 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

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    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的会议见证律师及其他相关人员。
    8、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 13 号清华紫光信息港 C 座
1 层，公司会议室

   二、会议审议事项
   1、关于为全资子公司及孙公司提供担保的议案
    上述议案已经公司于 2019 年 1 月 10 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，
详见公司于 2019 年 1 月 10 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的
相关公告。

   三、现场会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）法人股东应由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会
议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带
上述文件的原件参加股东大会。
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代
理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证
办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
（附件 1），以便登记确认。传真或信函请在 2019 年 1 月 25 日 17：00 前送达公司证券
部。不接受电话登记。
    2、登记时间：2019 年 1 月 25 日（9：00-17：00)。
    3、登记地点：深圳光韵达光电科技股份有限公司 证券部。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人人请于会议召开前半小时内到达
会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

   四、股东参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 3。

   五、其他事项

    1、会议联系方式：


                                        2
联系人：张洪宇   范荣

电话：0755-26981580

传真：0755-26981500（传真函上请注明“股东大会”字样）

地址：深圳市南山区高新区北区朗山路 13 号清华紫光信息港 C 座 1 层

      深圳光韵达光电科技股份有限公司 证券部

邮编：518051

2、会期预计半天，与会股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

六、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议公告；

2、其他备查文件。

特此公告。

                                          深圳光韵达光电科技股份有限公司

                                                      董   事   会
                                                  二〇一九年一月十日




附件 1：2019 年第一次临时股东大会参会股东登记表

附件 2：授权委托书

附件 3：参加网络投票的具体操作流程




                                  3
附件 1：

                   深圳光韵达光电科技股份有限公司
               2019 年第一次临时股东大会参会股东登记表



 姓名或名称                           身份证号码


   股东账号                            持股数量


   联系电话                            电子邮箱


   联系地址                              邮编


是否本人参会                             备注




                                  4
    附件 2：

                                  授权委托书

    兹授权委托            （先生/女士）代表本人（本公司）出席深圳光韵达光电
科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议
的各项议案按本授权委托书指示行使表决权。如本人没有作出指示，受托人有权自行
行使表决权。

                                                               表决意见
   提案
                             提案名称
   编码
                                                        同意     反对     弃权

    100   总议案

   1.00   关于为全资子公司及孙公司提供担保的议案
说明：
    1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”， 多
打或不打视为弃权。
    2、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自本授权委
托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
    委托股东姓名及签名（法人股东请加盖单位公章）：

    身份证号码（法人股东营业执照号码）：

    委托股东持有股数：

    委托股东持有股份性质：

    委托人股票账号：

    受托人姓名及签名：

    受托人身份证号码：

    委托日期:二〇一九年      月     日




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       附件 3：
                           参加网络投票的具体操作流程


       一、 网络投票的程序
    1、投票代码：365227
    2、投票简称：光韵投票
       3、议案设置及意见表决：
       （1）议案设置
                          表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表
  议案序号                              议案内容                             议案编码

 总议案           表示对以下所有议案相同表决意见                               100

        1         关于为全资子公司及孙公司提供担保的议案                       1.00

    （2）填报表决意见
    ①进行投票时买卖方向应选择“买入”。
    ②在“议案编码”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1。
    ③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，
表决意见种类对应的申报股数如下：
                           表2 议案表决意见对应“委托数量”一览表
                     表决意见种类                             对应申报股数
                           同意                                     1股
                           反对                                     2股
                           弃权                                     3股

       ④对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、 投票时间：2019 年 1 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 27 日（现场股东大会召开前一
日）下午 15：00，结束时间为 2019 年 1 月 28 日（现场股东大会结束当日）下午 15：
00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统


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http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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