光韵达：关于召开2018年度股东大会的通知2019-04-11
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2019-017
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于召开 2018 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一
次会议，公司决定于 2019 年 5 月 6 日下午 14：00 召开 2018 年度股东大会。现将有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2018 年度股东大会
2、会议召集人：公司第四届董事会
3、公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于提议召开 2018 年度股东大会
的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程等的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2019 年 5 月 6 日（周一）下午 14:00。
网络投票时间：2019 年 5 月 5 日至 2019 年 5 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所
系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 6 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00
至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 5 日下
午 15：00 至 2019 年 5 月 6 日下午 15：00 期间的任意时间。
5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者
表决情况单独计票。
6、股权登记日：2019 年 4 月 25 日
7、会议出席对象
（1）2019 年 4 月 25 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
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（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的会议见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：深圳市坪山区兰金四路 19 号华瀚科技工业园 3 号楼
深圳市 3D 打印制造业创新中心 3 楼 1 号会议室
二、会议审议事项
议案序号 议案内容
1 关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案
3 关于公司 2018 年度财务决算报告的议案
4 关于公司 2018 年度报告及摘要的议案
5 公司 2018 年度利润分配预案
6 关于向银行申请综合授信额度的议案
7 关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案
8 关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计单位的议案
9 关于前次募集资金使用情况的报告的议案
（其中，议案 5 需经股东大会特别决议通过，即经出席会议股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。）
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述第 1、3－9 项议案已经公司于 2019 年 4 月 9 日召开的第四届董事会第十一次
会议审议通过，上述第 2 项议案已经公司于 2019 年 4 月 9 日召开的第四届监事会第七
次会议审议通过，详见公司于 2019 年 4 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网上的相关公告。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会
议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带
上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代
理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证
办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
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（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
（附件 1），以便登记确认。传真或信函请在 2019 年 4 月 30 日下午 17：00 前送达公司
证券部。不接受电话登记。
2、登记时间：2019 年 5 月 5 日（9：00-17：00)。
3、登记地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 13 号清华紫光信息港 C 座 1 层，深
圳光韵达光电科技股份有限公司 证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人人请于会议召开前半小时内到达
会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 3。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：张洪宇 范荣
电话：0755-26981580
传真：0755-26981500（传真函上请注明“股东大会”字样）
地址：深圳市南山区高新区北区朗山路 13 号清华紫光信息港 C 座 1 层
深圳光韵达光电科技股份有限公司 证券部
邮编：518051
2、会期预计半天，与会股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议公告；
2、第四届监事会第七次会议决议公告；
3、其他备查文件。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月十一日
附件 1：2018 年度股东大会参会股东登记表
附件 2：授权委托书
附件 3：参加网络投票的具体操作流程
3
附件 1：
深圳光韵达光电科技股份有限公司
2018 年度股东大会参会股东登记表
姓名或名称 身份证号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
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附件 2：
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席深圳光韵达光电
科技股份有限公司 2018 年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议
案按本授权委托书指示行使表决权。如本人没有作出指示，受托人有权自行行使表决
权。
议案序 表决意见
议案内容
号 同意 反对 弃权
1 关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案
3 关于公司 2018 年度财务决算报告的议案
4 关于公司 2018 年度报告及摘要的议案
5 公司 2018 年度利润分配预案
6 关于向银行申请综合授信额度的议案
7 关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案
关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计
8
单位的议案
9 关于前次募集资金使用情况的报告的议案
说明：
1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”， 多
打或不打视为弃权。
2、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自本授权委
托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
委托股东姓名及签章：
身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托股东持有股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期:二〇一九年 月 日
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附件 3：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码：365227
2、投票简称：光韵投票
3、议案设置及意见表决：
（1）议案设置
表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案内容 议案编码
总议案 表示对以下所有议案相同表决意见 100
1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案 1.00
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案 2.00
3 关于公司2018年度财务决算报告的议案 3.00
4 关于公司2018年度报告及摘要的议案 4.00
5 公司2018年度利润分配预案 5.00
6 关于向银行申请综合授信额度的议案 6.00
7 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案 7.00
关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度
8 8.00
审计单位的议案
9 关于前次募集资金使用情况的报告的议案 9.00
（2）填报表决意见
①进行投票时买卖方向应选择“买入”。
②在“议案编码”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1。
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，
表决意见种类对应的申报股数如下：
表2 议案表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
④对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2019 年 5 月 6 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
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三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 5 日（现场股东大会召开前一日）
下午 15：00，结束时间为 2019 年 5 月 6 日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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