独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关议案的事前认可意见


              深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事
   关于第四届董事会第十一次会议相关议案的事前认可意见

       根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》及深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、
《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司第四届董事会独立董事，我们对公司第四
届董事会第十一次会议拟审议的相关事项发表事前认可意见如下：
       1、公司2019年度拟发生的关联交易系公司及子公司2019年生产经营、正常发展所
需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东特别是中小
股东利益的情形。
       2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，
具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的需要，能够
独立对公司财务状况进行审计，同意公司续聘该会计师事务所为公司2019年度的审计机
构。
       我们同意将以上议案提交董事会审议。



       独立董事：王肇文    张琦    贺正生




                                                           二〇一九年三月二十九日