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公司公告

光韵达:第四届董事会第十二次会议决议公告2019-04-27  

						    证券代码:300227            证券简称:光韵达           公告编号:2019-024


                   深圳光韵达光电科技股份有限公司
                 第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    深圳光韵达光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会
议于2019年4月25日上午10:00在公司会议室召开。本次会议于2019年4月19日以电子邮
件的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董
事7人,实际参会董事7人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事
长侯若洪先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
    二、审议情况
    经现场投票表决,会议审议通过了以下议案:
    1、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》。
    《公司2019年第一季度报告》详见2019年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网的公告。
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。
    2、审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。《关于子公司开展融资租赁业务及
公司为其提供担保的公告》详见2019年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网的公告。
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。
    三、备查文件
    1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。
    2、深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第十二次会议
相关议案的独立意见》。
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。

                                                   深圳光韵达光电科技股份有限公司

                                                            董   事   会

                                                      二〇一九年四月二十七日

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