光韵达:第四届董事会第十二次会议决议公告2019-04-27
证券代码:300227 证券简称:光韵达 公告编号:2019-024
深圳光韵达光电科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳光韵达光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会
议于2019年4月25日上午10:00在公司会议室召开。本次会议于2019年4月19日以电子邮
件的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董
事7人,实际参会董事7人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事
长侯若洪先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
二、审议情况
经现场投票表决,会议审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》。
《公司2019年第一季度报告》详见2019年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。
2、审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。《关于子公司开展融资租赁业务及
公司为其提供担保的公告》详见2019年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。
三、备查文件
1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。
2、深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第十二次会议
相关议案的独立意见》。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十七日
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