证券代码：300227           证券简称：光韵达           公告编号：2019-076


                  深圳光韵达光电科技股份有限公司
                第四届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、会议召开情况
   深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议于2019年11月18日以现场会议结合通讯会议的形式召开，现场会议于下午16:00在公
司会议室召开。本次会议于2019年11月12日以电子邮件的方式向所有董事、监事及高级
管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事7人，实际亲自参会董事7人，其
中独立董事3人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长侯若洪
先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
   二、审议情况
   与会董事经投票表决，会议审议通过了以下议案：
   1、审议通过了《关于向2019年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。
   根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳光韵达光电科技股份有限公司2019年
股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司2019年第三次临时股东大会的授权，
董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2019年11月18日为授予
日，向125名激励对象授予675万份股票期权。
   《关于向2019年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》详见同日刊登于
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司法律顾问对该事项出具了法律

意见书。关联董事侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生回避了对该议案的表决，其余4
名董事参与了表决。
   表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
   三、备查文件
   1、第四届董事会第十九次会议决议；
   2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关议案的独立意见；
   3、深交所要求的其它文件。
   特此公告。
                                                  深圳光韵达光电科技股份有限公司
                                                           董 事    会
                                                     二〇一九年十一月十九日

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