证券代码：300227            证券简称：光韵达      公告编号：2019-078


                   深圳光韵达光电科技股份有限公司
                 第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会
议于2019年11月18日下午17：00在公司会议室召开。本次会议于2019年11月12日以电子
邮件的方式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应参会监事3人，实际亲自参会监
事3人，符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
    二、审议情况
    本次会议由监事会主席刘长勇先生主持。全体监事经认真审议并表决，会议审议通
过了以下议案：
    1、审议通过了《关于向2019年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。
    公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关
法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对本激励计划确定的授予激励对象是
否符合授予条件及授予激励对象名单进行了核实。监事会经认真审核后认为：
    公司2019年股票期权激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，获授股票
期权的125名激励对象均为公司2019年第三次临时股东大会审议通过的《2019年股票期
权激励计划（草案）》中的激励对象，均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法
律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办
法》第八条所述不得成为激励对象的情形，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、
有效。
    综上，监事会认为本激励计划规定的授予条件业已成就，同意以2019年11月18日为
股票期权授权日，向符合授予条件的125名激励对象授予675万份股票期权。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    三、备查文件
    1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



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    深圳光韵达光电科技股份有限公司

            监 事 会

       二〇一九年十一月十九日




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