证券代码：300227            证券简称：光韵达           公告编号：2020-002


                   深圳光韵达光电科技股份有限公司
                 第四届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会
议于2020年1月8日上午11：00在公司会议室召开。本次会议于2020年1月2日以电子邮件
的方式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应参会监事3人，实际亲自参会监事3人，
符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
    二、审议情况
    本次会议由监事会主席刘长勇先生主持。全体监事经认真审议并表决，会议审议通
过了以下议案：
    1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
    监事会认为：公司本次变更募集资金用途，符合中国证监会、深圳证券交易所及公
司关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展战略及全体股东利益，有利于
优化资源配置，提升资金使用效率，降低公司财务费用，对提高公司的整体效益有积极
的促进作用。本次变更募集资金用途事项已经公司董事会审议通过并提交公司股东大会
审议，决策程序合法、合规。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    三、备查文件
    1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                   深圳光韵达光电科技股份有限公司

                                                           监 事 会

                                                        二〇二〇年一月九日




                                        1