光韵达:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知2020-01-09
证券代码:300227 证券简称:光韵达 公告编号:2020-005
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳光韵达光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十
次会议,公司决定于 2020 年 2 月 5 日下午 14:00 召开 2020 年第一次临时股东大会。
现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、会议届次:2020 年第一次临时股东大会
2、会议召集人:公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开已经公司第四届董事会第二十次会
议审议通过,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
4、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2020 年 2 月 5 日(周三)下午 14:00。
(2)网络投票时间:2020 年 2 月 5 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020 年 2 月 5 日上午
9:30-11:30、下午 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为:2020 年 2 月 5 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
5、召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种
方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。中小投资者
表决情况单独计票。
6、股权登记日:2020 年 1 月 22 日
7、会议出席对象
(1)2020 年 1 月 22 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会,
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并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的会议见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点:深圳市南山区科技园北区朗山路 13 号清华紫光信息港 C 座
一层公司会议室
二、会议审议事项
议案序号 议案内容
1 关于变更部分募集资金用途的议案
2 关于变更会计师事务所的议案
(上述议案需为普通决议议案。)
上述议案经公司于 2020 年 1 月 8 日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过,
详见公司于 2020 年 1 月 9 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的
相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更部分募集资金用途的议案 √
2.00 关于变更会计师事务所的议案 √
四、现场会议登记方法
1、登记时间:2020 年 2 月 4 日(9:00-17:00)
2、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记
3、登记手续:
(1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,
还须持法人授权委托书和出席人身份证;出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
(2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;委托
代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书;出席人员应携带上述文件的原件
参加股东大会。
4、登记地点及联系方式
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联系人:张洪宇 范荣
电话:0755-26981580
传真:0755-26981500(传真函上请注明“股东大会”字样)
地址:深圳市南山区高新区北区朗山路 13 号清华紫光信息港 C 座 1 层
深圳光韵达光电科技股份有限公司 证券部
邮编:518051
5、其他事项
(1)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》
(附件 1),以便登记确认,传真登记请发送传真后电话确认。传真或信函请在 2020 年
2 月 4 日下午 17:00 前送达公司证券部;不接受电话登记。
(2)本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本 次股东 大会, 股东可 以通过 深交所 交易系 统和互 联网投 票系统 (网址 为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件 3。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议公告;
2、其他备查文件。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月九日
附件 1:2020 年第一次临时股东大会参会股东登记表
附件 2:授权委托书
附件 3:参加网络投票的具体操作流程
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附件 1:
深圳光韵达光电科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称 身份证号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
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附件 2:
授权委托书
兹授权委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席深圳光韵达光电
科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)对会议审议
的各项议案按本授权委托书指示行使表决权。如本人没有作出指示,受托人有权自行
行使表决权。
议案序 表决意见
议案内容
号 同意 反对 弃权
1 关于变更部分募集资金用途的议案
2 关于变更会计师事务所的议案
说明:
1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”, 多
打或不打视为弃权。
2、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效,有效期限自本授权委
托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
委托股东姓名及签章:
身份证号码(法人股东统一社会信用代码):
委托股东持有股数:
委托人股票账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:二〇二〇年 月 日
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附件 3:
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码:365227
2、投票简称:光韵投票
3、议案设置及意见表决:
(1)议案设置
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更部分募集资金用途的议案 √
2.00 关于变更会计师事务所的议案 √
(2)填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2020 年 2 月 5 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 2 月 5 日 9:15—15:00 的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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