独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关议案的独立意见



              深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事
         关于第四届董事会第二十次会议相关议案的独立意见
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司
规范运作指引》及深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、
《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司第四届董事会独立董事，我们对公司第四
届董事会第二十次会议审议的相关议案进行认真审议，现发表如下独立意见：
    一、关于变更部分募集资金用途的独立意见
    经核查，我们认为：公司本次变更募集资金用途事项是基于公司实际情况作出的调
整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利
益，符合公司发展战略。本次变更募集资金用途事项履行了必要的程序，符合相关法律、
法规规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致
同意公司本次变更募集资金用途的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。
    二、关于变更会计师事务所的独立意见
    经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务
执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2019 年度审计工
作的要求。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及全
体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意聘请立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交股东大会审
议。



       独立董事：王肇文   张琦   贺正生



                                                              二〇二〇年一月八日