证券代码：300227         证券简称：光韵达         公告编号：2020-017


                    深圳光韵达光电科技股份有限公司
                 第四届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次
会议于2020年3月20日以现场会议结合通讯会议的形式召开，现场会议于上午10:00在公
司会议室召开。本次会议于2020年3月12日以电子邮件的方式向所有董事、监事及高级
管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事7人，实际亲自参会董事7人，其
中独立董事3人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长侯若洪
先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
    二、审议情况
    与会董事经投票表决，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于参与投资产业基金暨关联交易的议案》。
    董事会同意公司以自有资金出资人民币3000万元作为有限合伙人参与投资如皋敦
汇中凯股权投资中心（有限合伙）。

       本次对外投资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，本次对外投资在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
    董事长侯若洪先生、董事姚彩虹女士为关联董事，回避了对该议案的表决，其余5
名董事参与了表决。
       独立董事已就此议案发表了同意的独立意见，《关于参与投资产业基金暨关联
交易的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的
相关公告。
       表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第二十一次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关议案的事前认可意见及独立意
见；
    3、深交所要求的其它文件。
    特此公告。


                                        1
    深圳光韵达光电科技股份有限公司
             董 事 会
         二〇二〇年三月二十日




2