证券代码：300227            证券简称：光韵达           公告编号：2020-019


                   深圳光韵达光电科技股份有限公司
                 第四届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会
议于2020年3月20日上午11：00在公司会议室召开。本次会议于2020年3月12日以电子邮
件的方式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应参会监事3人，实际亲自参会监事3
人，符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
    二、审议情况
    本次会议由监事会主席刘长勇先生主持。全体监事经认真审议并表决，会议审议通
过了以下议案：
    1、审议通过了《关于参与投资产业基金暨关联交易的议案》。
    经审核，监事会认为：公司以自有资金3000万作为有限合伙人参与投资如皋敦汇
中凯股权投资中心（有限合伙），符合公司发展战略，充分利用专业机构的投资能力及
团队，加快推进公司外延式扩张，降低投资并购的风险，促进公司持续、健康、稳定发
展。本次投资不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次投资参与产

业基金暨关联交易的事项。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
    三、备查文件
    1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                   深圳光韵达光电科技股份有限公司

                                                           监 事    会

                                                       二〇二〇年三月二十日




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