股票简称:富瑞特装           股票代码:300228         公告编号:2017-042


                 张家港富瑞特种装备股份有限公司
             第三届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
九次会议于2017年7月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年7
月19日以电子邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
本次会议由公司监事会主席孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监事会。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议经过讨论，审议通过了以下决议：


    一、审议通过《关于换届并选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
    公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，监事会提出换届选举。
    经广泛征询意见，公司第三届监事会提名孙秀英女士为公司第四届监事会非
职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人的简历见附件。
   上述监事候选人经公司股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产
生的两名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
    表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。




    特此公告。
                                   张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会
                                                         2017 年 7 月 25 日




附件：
                  非职工代表监事候选人的简历:


    孙秀英女士，1968 年 1 月生，中国国籍，大学本科，注册会计师、注
册资产评估师、注册税务师。1986 年 6 月至 1990 年 7 月就读于西安电子科
技大学，1990 年 8 月至 1993 年 4 月在江苏广播电视大学张家港分校任教师，
1993 年 5 月至 1994 年 11 月在国营张家港市防锈纸厂技改部任财务科长，
1994 年 12 月至 1999 年 12 月任张家港市审计事务所项目经理、部门主任，
2000 年 1 月至 2008 年 11 月任张家港华景会计师事务所（有限公司）副所
长、部门主任。2008 年 12 月至今任张家港钰泰会计师事务所（普通合伙）
主任会计师、所长。现任本公司第三届监事会监事会主席。
    孙秀英女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、
其他监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。