股票简称: 富瑞特装           股票代码: 300228      公告编号: 2017-061


               张家港富瑞特种装备股份有限公司
               第四届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次
会议于2017年9月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2017
年9月7日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名,实际出席董
事7名，其中董事周伟先生、独立董事刘伦善先生、许敬东先生以通讯方式参加
会议，会议由公司董事长邬品芳先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议
事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：


    一、审议通过《关于开展售后回租融资租赁业务的议案》
    公司为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，公司根据实际
经营需要拟以公司部分生产设备与平安国际融资租赁有限公司和/或其子公司开
展售后回租融资租赁业务，融资额度不超过人民币8000万元，期限两年。
    本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《关于开展售后回
租融资租赁业务的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监
会指定信息披露网站公告的《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的
独立意见》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。




             张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
                                 2017 年 9 月 13 日