股票简称:富瑞特装            股票代码:300228          公告编号:2018-019


               张家港富瑞特种装备股份有限公司
               第四届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六
次会议于2018年3月19日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年3月13
日以电子邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次
会议由公司监事孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨
论，审议通过了以下决议：


    一、审议通过《关于调整2017年股票期权与限制性股票激励计划预留股票
期权及限制性股票激励对象及权益数量的议案》
    鉴于公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计
划”）3 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部股票期权合
计 2.25 万股、限制性股票合计 2.25 万股。根据公司 2017 年第二次临时股东大
会的授权，公司董事会将本次激励计划预留部分授予的激励对象由 71 人调整为
68 人，授予股票期权数量由 87 万份调整为 84.75 万份，授予限制性股票数量由
87 万股调整为 84.75 万股。
    公司监事会对上述调整事项进行了核查，对上述调整后的激励对象名单进行
了核实，一致认为：
    调整后的激励对象名单符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，均为实
施本次激励计划时在公司及控股子公司任职的公司高级管理人员、中层管理人
员、核心技术（业务）人员，不包括公司独立董事、监事，不包括单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象未发
生以下任一情形：
    （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （三） 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场进入措施；
    （四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （五）因涉嫌犯罪被有关机关采取刑事强制措施或被判处刑事处罚；
    （六）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （七）中国证监会认定的其他情形。
    综上，全体监事认为以上调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法
律法规及公司《2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的要求，不存
在损害股东利益的情况。调整后的激励对象的基本情况属实，激励对象的主体资
格合法、有效。
    表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                  张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会
                                                         2018 年 3 月 19 日