富瑞特装：第四届董事会第十二次会议决议公告2018-04-27
股票简称: 富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2018-029
张家港富瑞特种装备股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
二次会议于2018年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2018年4月22日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名,实际出席董
事7名，其中董事周伟先生、独立董事刘伦善先生、许敬东先生以通讯方式参加
会议，会议由公司董事长邬品芳先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议
事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过《2018 年第一季度报告》
《2018 年第一季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过《关于非公开发行股票结余募集资金永久补充流动资金的议案》
为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营
效益，根据相关规定，公司拟将非公开发行股票募集资金投资项目结余资金
1,571.64 万元（含利息收入，以 2018 年 3 月 31 日口径统计，以资金转出当日
银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
本议案具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《关于非公
开发行股票结余募集资金永久补充流动资金的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见公司同日
公布的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；公司
保荐机构广州证券股份有限公司出具了《广州证券关于公司将非公开发行股票节
余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》同意本议案，具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、审议通过《关于 2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分
第一个行权-解锁期可行权-解锁的议案》
公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次
授予部分第一个行权/解锁期可行权/解锁条件已满足，公司董事会同意激励计划
首次授予部分涉及的 87 名激励对象在第一个行权期可行权 78.65 万份、87 名激
励对象在第一个解锁期可解锁 78.65 万股。
本议案具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《关于
2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权-解锁期可行
权-解锁的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见公司同日
公布的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；通力
律师事务所出具了《关于公司股票期权和限制性股票激励计划相关行权、解锁及
回购注销事项的法律意见书》同意本议案，具体内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
四、审议通过《关于回购注销部分 2017 年股票期权与限制性股票激励计划
相关股票期权及及限制性股票的议案》
公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划中出现离职激励对象 7 人，不
再满足成为激励对象的条件；第一个可行权期/考核期考核未合格激励对象 24
人，对应部分股票期权与限制性股票不满足考核要求需要注销回购，共计注销已
授予的股票期权 31.06 万股，回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票 31.06
万股。
本议案具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《关于回购
注销部分 2017 年股票期权与限制性股票激励计划相关股票期权及及限制性股票
的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见公司同日
公布的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；通力
律师事务所出具了《关于公司股票期权和限制性股票激励计划相关行权、解锁及
回购注销事项的法律意见书》同意本议案，具体内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
五、审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的通知议案》
公司定于 2018 年 5 月 21 日召开 2017 年度股东大会，内容详见中国证监会
创业板指定信息披露网站公告的《关于召开 2017 年度股东大会的通知公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
2018 年 4 月 26 日
