证券代码:300228 证券简称:富瑞特装 公告编号:2018-038 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2017年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次会议上无否决或修改议案的情况。 2、本次会议上没有新提案提交表决。 3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度股东大会 会议通知于2018年4月27日以公告形式发出,本次股东大会采取现场投票和网络 投票相结合的方式召开。其中,现场会议于2018年5月21日(星期一)9:30在公 司会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月 21日9:30—11:30和13:00—15:00期间的任意时间;通过深圳证券交易所互联网 投票系统的投票时间为2018年5月20日15:00至2018年5月21日15:00的任意时间。 本次会议由公司董事会召集,副董事长黄锋先生主持,公司部分董事、监事、 高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会的召集、召开和表决 程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。 (二)会议出席情况 1、出席会议并表决的股东及授权代表人数 14 人,代表股份 88,443,764 股, 占公司总股本的 18.6320%(股权登记日总股本 474,686,592 股)。其中,参加现 场表决的股东及股东代表共 13 人,代表股份 88,351,964 股,占公司总股本的 18.6127%;参加网络投票的股东及股东代表共 1 人,代表股份 91,800 股,占公 司总股本的 0.0193%;通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 12 人, 代表股份 2,174,564 股,占公司总股本的 0.4581%。 2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会,通力律师事 务所孙文律师、赵婧芸律师列席了本次股东大会。 二、议案审议和表决情况 1、审议通过《2017 年度董事会工作报告》 表决结果:同意股份数 88,443,764 股,占出席会议股东所持有表决权股份 总数的 100.0000%;反对股份数 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%;弃权股份数 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 其中中小投资者表决情况为:同意股份数 2,174,564 股,占出席会议股东所 持有表决权股份总数的 0.4581%;反对股份数 0 股,占出席会议股东所持有表决 权股份总数的 0.0000%;弃权股份数 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总 数的 0.0000%。 2、审议通过《2017 年度监事会工作报告》 表决结果:同意股份数 88,443,764 股,占出席会议股东所持有表决权股份 总数的 100.0000%;反对股份数 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%;弃权股份数 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 其中中小投资者表决情况为:同意股份数 2,174,564 股,占出席会议股东所 持有表决权股份总数的 0.4581%;反对股份数 0 股,占出席会议股东所持有表决 权股份总数的 0.0000%;弃权股份数 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总 数的 0.0000%。 3、审议通过《2017 年年度报告全文及摘要》 表决结果:同意股份数 88,443,764 股,占出席会议股东所持有表决权股份 总数的 100.0000%;反对股份数 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%;弃权股份数 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 其中中小投资者表决情况为:同意股份数 2,174,564 股,占出席会议股东所 持有表决权股份总数的 0.4581%;反对股份数 0 股,占出席会议股东所持有表决 权股份总数的 0.0000%;弃权股份数 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总 数的 0.0000%。 4、审议通过《2017 年度财务决算报告》 表决结果:同意股份数 88,443,764 股,占出席会议股东所持有表决权股份 总数的 100.0000%;反对股份数 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%;弃权股份数 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 其中中小投资者表决情况为:同意股份数 2,174,564 股,占出席会议股东所 持有表决权股份总数的 0.4581%;反对股份数 0 股,占出席会议股东所持有表决 权股份总数的 0.0000%;弃权股份数 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总 数的 0.0000%。 5、审议通过《2017 年度利润分配预案》 表决结果:同意股份数 88,443,764 股,占出席会议股东所持有表决权股份 总数的 100.0000%;反对股份数 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%;弃权股份数 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 其中中小投资者表决情况为:同意股份数 2,174,564 股,占出席会议股东所 持有表决权股份总数的 0.4581%;反对股份数 0 股,占出席会议股东所持有表决 权股份总数的 0.0000%;弃权股份数 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总 数的 0.0000%。 6、审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》 表决结果:同意股份数 88,443,764 股,占出席会议股东所持有表决权股份 总数的 100.0000%;反对股份数 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%;弃权股份数 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 其中中小投资者表决情况为:同意股份数 2,174,564 股,占出席会议股东所 持有表决权股份总数的 0.4581%;反对股份数 0 股,占出席会议股东所持有表决 权股份总数的 0.0000%;弃权股份数 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总 数的 0.0000%。 7、审议通过《关于修订公司章程的议案》 表决结果:同意股份数 88,443,764 股,占出席会议股东所持有表决权股份 总数的 100.0000%;反对股份数 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%;弃权股份数 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 其中中小投资者表决情况为:同意股份数 2,174,564 股,占出席会议股东所 持有表决权股份总数的 0.4581%;反对股份数 0 股,占出席会议股东所持有表决 权股份总数的 0.0000%;弃权股份数 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总 数的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:通力律师事务所 2、见证律师:孙文、赵婧芸 3、结论性意见:本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对会 议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对 现场投票进行计票、监票, 深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网 络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果, 会议通知中列明 的议案已获得本次会议审议通过。公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予 以公布。 经本所律师核查, 本所律师认为, 本次会议的表决程序符合有关法律法规 及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2017年度股东大会决议; 2、通力律师事务所出具的富瑞特装2017年度股东大会法律意见书。 特此公告。 张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会 2018年5月21日