证券代码：300228            证券简称：富瑞特装        公告编号：2018-053



                    张家港富瑞特种装备股份有限公司
                2018年第三次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


       特别提示：
    1、本次股东大会出现否决议案的情形，否决的议案如下：
    议案2：《关于出售资产暨关联交易的议案》；
    议案3：《关于新增关联交易及相关事项安排的议案》。
    2、本次会议上没有新提案提交表决。
    3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。


一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时
股东大会会议通知于2018年6月16日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投
票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2018年7月2日（星期一）9:30
在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018
年7月2日9:30—11:30和13:00—15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互
联网投票系统的投票时间为2018年7月1日15:00至2018年7月2日15:00的任意时
间。
   本次会议由公司董事会召集，董事李欣先生主持，公司部分董事、监事、 高
级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会的召集、召开和表决 程
序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
   （二）会议出席情况
    1、出席会议并表决的股东及授权代表人数 506 人，代表股份 149,464,613
股，占公司总股本的 31.4870%（股权登记日总股本 474,686,592 股）。其中，参
加现场表决的股东及股东代表共 25 人，代表股份 99,269,193 股，占公司总股本
的 20.9126%；参加网络投票的股东及股东代表共 481 人，代表股份 50,195,420
股，占公司总股本的 10.5744％；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共
计 504 人，代表股份 63,195,413 股，占公司总股本的 13.3131%。
    2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，通力律师事
务所余鸿律师、赵婧芸律师列席了本次股东大会。


二、议案审议和表决情况
    1、《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》
    此议案涉及关联交易，关联股东邬品芳先生回避表决。
    表决结果：同意股份数 67,760,014 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 63.6391%；反对股份数 38,608,199 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 36.2602%；弃权股份数 107,200 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 0.1007%。
    其中中小投资者表决情况为：同意股份数 24,480,014 股,占出席会议股东所
持有表决权股份总数的 22.9912%；反对股份数 38,608,199 股，占出席会议股东
所持有表决权股份总数的 36.2602%；弃权股份数 107,200 股，占出席会议股东
所持有表决权股份总数的 0.1007%。
    该议案审议通过。
    2、《关于出售资产暨关联交易的议案》
    此议案涉及关联交易，关联股东邬品芳先生、黄锋先生、李欣先生、姜琰先
生回避表决。
    表决结果：同意股份数 23,385,714 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 37.6549%；反对股份数 38,601,299 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 62.1545%；弃权股份数 118,400 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 0.1906%。
    其中中小投资者表决情况为：同意股份数 23,385,714 股,占出席会议股东所
持有表决权股份总数的 37.6549%；反对股份数 38,601,299 股，占出席会议股东
所持有表决权股份总数的 62.1545%；弃权股份数 118,400 股，占出席会议股东
所持有表决权股份总数的 0.1906%。
    该议案审议未通过。
    3、《关于新增关联交易及相关事项安排的议案》
    此议案涉及关联交易，关联股东邬品芳先生、黄锋先生、李欣先生、姜琰先
生回避表决。
    表决结果：同意股份数 29,803,064 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 47.9879%；反对股份数 31,044,089 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 49.9861%；弃权股份数 1,258,260 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 2.0260%。
    其中中小投资者表决情况为：同意股份数 29,803,064 股，占出席会议股东
所持有表决权股份总数的 47.9879%；反对股份数 31,044,089 股，占出席会议股
东所持有表决权股份总数的 49.9861%；弃权股份数 1,258,260 股，占出席会议
股东所持有表决权股份总数的 2.0260%。
    该议案审议未通过。
    4、《关于公司申请银行授信额度并为全资、控股子公司银行授信提供担保
的议案》
    表决结果：同意股份数 132,714,618 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 88.7933%；反对股份数 15,641,275 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 10.4649%；弃权股份数 1,108,720 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 0.7418%。
    其中中小投资者表决情况为：同意股份数 46,445,418 股,占出席会议股东所
持有表决权股份总数的 31.0745%；反对股份数 15,641,275 股，占出席会议股东
所持有表决权股份总数的 10.4649%；弃权股份数 1,108,720 股，占出席会议股
东所持有表决权股份总数的 0.7418%。
    该议案审议通过。
    5、《关于为全资、控股子公司售后回租融资租赁业务提供担保的议案》
    表决结果：同意股份数 132,553,060 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 88.6852%；反对股份数 15,787,033 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 10.5624%；弃权股份数 1,124,520 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 0.7524%。
    其中中小投资者表决情况为：同意股份数 46,283,860 股,占出席会议股东所
持有表决权股份总数的 30.9664%；反对股份数 15,787,033 股，占出席会议股东
所持有表决权股份总数的 10.5624%；弃权股份数 1,124,520 股，占出席会议股
东所持有表决权股份总数的 0.7524%。
    该议案审议通过。


三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：通力律师事务所
    2、见证律师：余鸿、赵婧芸
    3、结论性意见：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对会
议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对
现场投票进行计票、监票, 深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网
络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果, 除《关于出售资
产暨关联交易的议案》《关于新增关联交易及相关事项安排的议案》审议未通过
外, 会议通知中列明的其他议案获得本次会议审议通过。公司已对中小投资者投
票情况单独统计并予以公布。
    本次表决中, 关联股东邬品芳就《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议
案》回避表决; 关联股东邬品芳、黄锋、李欣、姜琰就《关于出售资产暨关联交
易的议案》《关于新增关联交易及相关事项安排的议案》回避表决。
    经本所律师核查, 本所律师认为, 本次会议的表决程序符合有关法律法规
及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。


四、备查文件
    1、公司2018年第三次临时股东大会决议；
    2、通力律师事务所出具的富瑞特装2018年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。




             张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
                                     2018年7月2日