股票简称: 富瑞特装             股票代码: 300228       公告编号: 2018-085


                 张家港富瑞特种装备股份有限公司
                第四届董事会第十八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
八次会议于2018年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2018年10月25日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名,实际出席董
事7名，其中董事王军先生、独立董事刘伦善先生、许敬东先生以通讯方式参加
会议，会议由公司董事长邬品芳先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议
事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：


    一、审议通过《2018 年第三季度报告》
    《2018 年第三季度报告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网
站。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    中华人民共和国财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布了《关于修订印发 2018 年
度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），要求执行企业会计准则
的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表，公司将按照上述文件
的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。
    本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表
格式的通知》（财会[2018]15 号）的要求，对公司财务报表格式进行的相应变更，
不会对公司财务状况产生重大影响，符合相关规定和公司实际情况。
    本议案具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《关于会计
政策变更的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站公告的《公司独立董事关于第四届董事会第十八次
会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。




    特此公告。


                                   张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
                                                      2018 年 10 月 29 日