股票简称: 富瑞特装             股票代码: 300228       公告编号: 2019-012


               张家港富瑞特种装备股份有限公司
            第四届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十一次会议于2019年2月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知
于2019年2月14日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名,实际出席
董事7名，其中董事王军先生、独立董事刘伦善先生、许敬东先生以通讯方式参
加会议，会议由公司董事长邬品芳先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（《创业板股票上市规则》）、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》（《规范运作指引》）、《公司章程》和《董
事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：


    一、审议通过《关于转让参股子公司股权的议案》
    公司拟将持有的参股子公司东风特汽(十堰)专用车有限公司全部 4.5%股权
以人民币 4,695.75 万元的价格转让给湖北雷雨投资有限公司。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本
次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。本次交易在公司董事会审批权限之内。
    本议案具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《关于转让
参股子公司股权的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站公告的《公司独立董事关于第四届董事会第二十一
次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    二、审议通过《关于对控股子公司银行授信提供担保的议案》
    公司控股子公司江苏长隆石化装备有限公司（以下简称“长隆石化”）2018
年向张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“张家港农商行”）申请的授
信额度 1000 万元已到期，现长隆石化因经营业务需要拟继续向张家港农商行申
请授信额度 2000 万元，期限 1 年，由公司提供连带责任担保，长隆石化其余小
股东向公司提供反担保。
    公司授权财务总监焦康祥先生代表公司办理上述相关手续、签署相关法律文
件等。
    本议案具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《关于对控
股子公司银行授信提供担保的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站公告的《公司独立董事关于第四届董事会第二十一
次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。




    特此公告。




                                     张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
                                                         2019 年 2 月 18 日