证券代码：300228           证券简称：富瑞特装         公告编号：2019-016



                 张家港富瑞特种装备股份有限公司
             2019年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次会议上无否决或修改议案的情况。
    2、本次会议上没有新提案提交表决。
    3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。


一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时
股东大会会议通知于2019年1月17日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投
票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2019年2月21日（星期四）
9:30在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019年2月21日9:30—11:30和13:00—15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易
所互联网投票系统的投票时间为2019年2月20日15:00至2019年2月21日15:00的
任意时间。
    本次会议由公司董事会召集，董事长邬品芳先生主持，公司部分董事、监事、
高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会的召集、召开和表决
程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
   （二）会议出席情况
    1、出席会议并表决的股东及授权代表人数 11 人，代表股份 72,459,000 股，
占公司总股本的 15.2746%（股权登记日总股本 474,375,992 股）。其中，参加现
场表决的股东及股东代表共 10 人，代表股份 72,427,600 股，占公司总股本的
15.2680%；参加网络投票的股东及股东代表共 1 人，代表股份 31,400 股，占公
司总股本的 0.0066％；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 9 人，
代表股份 369,800 股，占公司总股本的 0.0780%。
    2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，通力律师事
务所余鸿律师、赵婧芸律师列席了本次股东大会。


二、议案审议和表决情况
       1、《关于公司申请银行授信并对全资、控股子公司银行授信提供担保的议
案》
    表决结果：同意股份数 72,459,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 100%；反对股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；
弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中中小投资者表决情况为：同意股份数 369,800 股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0.5104%；反对股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    该议案审议通过。


三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：通力律师事务所
    2、见证律师：余鸿、赵婧芸
    3、结论性意见：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对会
议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对
现场投票进行计票、监票, 深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网
络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果, 会议通知中列明
的议案已获得本次会议审议通过。公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予
以公布。
    经本所律师核查, 本所律师认为, 本次会议的表决程序符合有关法律法规
及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
   1、公司2019年第一次临时股东大会决议；
   2、通力律师事务所出具的富瑞特装2019年第一次临时股东大会法律意见书。




   特此公告。




                                张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
                                                       2019年2月21日