股票简称: 富瑞特装            股票代码: 300228        公告编号: 2019-049


               张家港富瑞特种装备股份有限公司
            第四届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十六次会议于2019年7月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2019年7月1日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名,实际出席董事
7名，其中独立董事刘伦善先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长黄锋先
生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》（《创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》（《规范运作指引》）、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会
议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：


    一、审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》
    公司于2019年6月21日召开第四届董事会第二十五次会议选举了公司第四届
董事会正副董事长，并于2019年7月8日召开2019年第三次临时股东大会增补了一
名非独立董事，根据《创业板股票上市规则》、《规范运作指引》、《公司章程》
和公司相关制度等法律、法规和规定，对公司第四届董事会专门委员会进行调整
如下：
    1、聘任董事会提名委员会委员：刘伦善（主任委员）、许敬东、黄锋；
    2、聘任董事会审计委员会委员：汪激清（主任委员）、刘伦善、李欣；
    3、聘任董事会战略委员会委员：黄锋（主任委员）、李欣、王军、汪激清、
杨备；
    4、聘任董事会薪酬与考核委员会委员：许敬东（主任委员）、黄锋、王军、
汪激清、刘伦善。
    上述委员会任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    二、审议通过《关于调整投资决策委员会成员的议案》
    为进一步提高对外投资决策的科学有效性，根据公司《对外投资管理制度》
的相关规定以及公司最新的董事变更及人事任命情况，对投资决策委员会成员调
整如下：公司投资决策委员会由黄锋、李欣、王军、杨备、焦康祥、宋清山、付
旭东共 7 人组成。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。




    特此公告。




                                   张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
                                                        2019 年 7 月 8 日
附件：

                      非独立董事候选人简历
    杨备先生简历：中国国籍，1969 年 10 月出生，1992 年 5 月加入江苏恒源祥
服饰有限公司，1994 年 8 月任该公司西北区大区经理，1998 年任该公司副总经
理至今。
    杨备先生与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员
不存在关联关系。截至本公告日，杨备先生未持有公司股份，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规
定的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形，不属于失信被执行人。