股票简称:富瑞特装            股票代码:300228          公告编号:2019-061


                 张家港富瑞特种装备股份有限公司
             第四届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七
次会议于 2019 年 10 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2019

年 10 月 12 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名,实际出
席监事 3 名，本次会议由公司监事会主席孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席
本次监事会。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
合法有效。会议经过讨论，审议通过了以下决议：


    一、审议通过《关于公司股东承诺事项变更的议案》
    经审核，监事会认为本次会议审议的变更承诺事项符合中国证监会发布的
《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以
及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55 号）的要求及相关法律法规和
《公司章程》的规定，变更程序合法合规，承诺人并不存在违反承诺的情形。我

们同意将该变更承诺事项提交公司股东大会审议。
    本议案具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《关于公司
股东承诺事项变更的公告》。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
    本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。




    特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会

                   2019 年 10 月 18 日