股票简称: 富瑞特装             股票代码: 300228         公告编号: 2019-071


                张家港富瑞特种装备股份有限公司
             第四届董事会第三十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”或“富瑞特装”）第
四届董事会第三十一次会议于2019年12月2日在公司会议室以现场结合通讯方式

召开。会议通知于2019年11月28日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董
事7名,实际出席董事7名，其中董事王军先生、独立董事刘伦善先生、许敬东先
生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符
合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（《创业板股票上市规则》）、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（《规范运作指引》）、《公司

章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通
过如下决议：


    一、审议通过《关于公司申请银行授信并为全资子公司银行授信提供担保的
议案》

    公司及公司全资子公司张家港富瑞深冷科技有限公司（以下简称“富瑞深
冷”）、张家港富瑞重型装备有限公司（以下简称“富瑞重装”）于 2018 年共同向
中国银行股份有限公司张家港分行营业部（以下简称“中国银行”）申请的综合
授信额度总计人民币 20000 万元已到期。其中公司申请 3900 万元授信额度，由
富瑞重装提供连带责任担保；富瑞重装申请 7100 万元授信额度，由公司提供连

带责任担保；富瑞深冷申请 9000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保并以
公司自有不动产权：张国用（2008）第 740005 号；张房权证杨字第 0000152110
号；张房权证杨字第 0000152111 号；张房权证杨字第 0000154440 号；张房权证
杨字第 0000186774 号进行抵押担保。
    现公司、富瑞深冷及富瑞重装拟继续向中国银行申请综合授信额度总计人民
币 20000 万元，期限一年。其中公司申请 500 万元授信额度，由富瑞重装提供连
带责任担保；富瑞重装申请 8500 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富

瑞深冷申请 11000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保并以公司自有不动产
权：张国用（2008）第 740005 号；张房权证杨字第 0000152110 号；张房权证杨
字第 0000152111 号；张房权证杨字第 0000154440 号；张房权证杨字第 0000186774
号进行抵押担保，富瑞重装以自有不动产权：苏（2019）张家港市不动产权第
8215600 号进行抵押担保。

    公司董事会授权财务总监焦康祥先生代表公司办理上述相关手续、签署相关
法律文件等。
    本议案具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《关于公司
申请银行授信并为全资子公司银行授信提供担保的公告》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。


    二、审议通过《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知议案》
    公司定于 2019 年 12 月 18 日召开 2019 年第五次临时股东大会，内容详见中
国证监会创业板指定信息披露网站公告的《关于召开 2019 年第五次临时股东大

会的通知公告》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。




    特此公告。




                                    张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
                                                          2019 年 12 月 2 日