股票简称: 富瑞特装            股票代码: 300228        公告编号: 2020-008


               张家港富瑞特种装备股份有限公司
            第四届董事会第三十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”或“富瑞特装”）第
四届董事会第三十四次会议于2020年3月16日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开。会议通知于2020年3月10日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董
事7名,实际出席董事7名，其中董事李欣先生、王军先生、杨备先生，独立董事
刘伦善先生、许敬东先生、汪激清先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长
黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》（《创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》（《规范运作指引》）、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规
定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：


    一、审议通过《关于调整高级管理人员薪酬的议案》
    为充分调动公司高级管理人员的积极性，增强管理者的责任心，更好地完成
公司未来的经营计划目标，根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细
则》等制度规定，并参照同行业及本地其他上市公司标准，由总经理提议，并经
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，拟自 2020 年 3 月份起对公司高级管理
人员年薪进行调整:
    黄 锋，总经理，年薪总额由 50 万元调整为 100 万元；
    李 欣，副总经理，年薪总额由 50 万元调整为 80 万元；
    焦康祥，副总经理兼财务总监，年薪总额由 54 万元调整为 80 万元；
    宋清山，董事会秘书，年薪总额由 42 万元调整为 55 万元。
    公司高级管理人员的年薪由基本工资和绩效工资组成，绩效工资根据公司相
关制度规定进行绩效考核与发放。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站公告的《公司独立董事关于第四届董事会第三十四
次会议相关事项的独立意见》。
    本议案董事黄锋、李欣回避表决。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。




    特此公告。




                                   张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
                                                       2020 年 3 月 16 日