证券代码：300230          证券简称：永利股份         公告编号：2017-077


                     上海永利带业股份有限公司

              第三届董事会第二十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股
份”）于 2017 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事
会第二十一次会议。公司于 2017 年 10 月 20 日以电子邮件及传真形式通知了全
体董事，会议应参加表决的董事 9 人，其中独立董事 3 人；实际参加表决的董事
9 人。会议由董事长史佩浩先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经
出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
    一、审议通过了《2017 年第三季度报告全文》（表决结果：9 票赞成，0 票
反对，0 票弃权）
    公司《2017 年第三季度报告全文》的编制程序符合法律、法规和中国证监
会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年第三季度经营
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2017 年第三季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站，《2017 年第三季度报告披露提示性公告》刊登于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。
    二、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》（表决结果：9 票赞成，0
票反对，0 票弃权）
    基于公司战略发展需要，经总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意
聘任姜峰先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届
满之日止。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司副总裁的公告》。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    特此公告。
上海永利带业股份有限公司
          董事会
   2017 年 10 月 27 日