证券代码：300230         证券简称：永利股份           公告编号：2018-008


                    上海永利带业股份有限公司
                 第四届监事会第一次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）
于 2018 年 1 月 10 日在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第一次会议。会
议于 2018 年 1 月 9 日在公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会
成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。会议应参
加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。经全体监事推选，会议由吴跃芳
女士主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程
的规定。经全体监事表决，形成决议如下：
    审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》（表决结果：3 票赞
成，0 票反对，0 票弃权）
    经 2018 年第一次临时股东大会选举及职工代表大会选举，产生了公司第四
届监事会，第四届监事会由 3 名监事组成。公司监事会同意选举吴跃芳女士为公
司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届监事会届满之
日止（简历详见附件）。
    特此公告。

                                                上海永利带业股份有限公司
                                                         监事会
                                                     2018 年 1 月 10 日
    附件：

                                 简   历



    吴跃芳女士，1974 年出生，大专学历，已取得注册会计师资格、中级会计
师职称，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年 7 月至 2000 年 3 月任职于上海
鑫都包装印务有限公司，历任出纳、会计；2000 年 7 月至 2001 年 4 月任职于上
海磊鑫建筑工程有限公司，担任财务主管；2001 年 5 月至 2006 年 9 月任职于上
海中义石材设备有限公司，担任财务主管；2006 年 10 月至 2009 年 10 月任职于
上海通鹏电材有限公司，担任财务主管；2009 年 11 月至 2010 年 7 月任职于上
海法诗图纺织科技有限公司，担任财务主管；2011 年 11 月至 2014 年 6 月担任
公司证券事务代表；2010 年 7 月起至今担任公司财务主管；2017 年 9 月至今担
任本公司监事。
    截至公告日，吴跃芳女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、
持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受到过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况。
符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的
担任公司监事的要求。