证券代码：300230          证券简称：永利股份            公告编号：2018-044


                     上海永利带业股份有限公司

                 第四届董事会第四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股
份”）于 2018 年 5 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会
第四次会议。公司于 2018 年 5 月 4 日以电子邮件及传真形式通知了全体董事，
会议应参加表决的董事 9 人，其中独立董事 3 人；实际参加表决的董事 9 人。会
议由董事长史佩浩先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事
会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议
的全体董事表决，形成决议如下：
    审议通过了《关于下属全资子公司出售其全资子公司 Broadway Precision
Technology Ltd. 100%股权的议案》（表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
    公司下属全资子公司 Plastec International Holdings Limited（炜丰国际控股有
限公司，以下简称“炜丰国际”）拟出售其全资子公司 Broadway Precision
Technology Ltd.（百汇精密科技有限公司，注册于英属维尔京群岛，以下简称“百
汇科技 BVI”）的 100%股权。考虑百汇科技 BVI 已无实质性作用，基于公司整体
经营战略及规划、布局调整，整合及优化现有资源配置，降低管理成本，从而提
高整体经营效益，炜丰国际拟将其持有的百汇科技 BVI 100%股权转让给自然人彭
章峻先生。经双方协商，炜丰国际拟转让百汇科技 BVI 100%股权的价格为港币
5,478 万元。
    本次股权转让生效前，公司通过炜丰国际持有百汇科技 BVI 100%股权，股权
转让生效后，公司将不再持有百汇科技 BVI 股权。百汇科技 BVI 注册于英属维尔
京群岛，主要从事精密模塑产品的销售活动。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。《关于下属全资子公司出售其全资子
公司 Broadway Precision Technology Ltd. 100%股权的公告》及独立董事独立意见
的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    特此公告。
                                                上海永利带业股份有限公司
                                                           董事会
                                                    2018 年 5 月 10 日