证券代码：300231            证券简称：银信科技            公告编号：2017-063



               北京银信长远科技股份有限公司

           2017 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无更改、否决的议案；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    3、本次股东大会以现场会议及网络投票方式召开。


    一、会议的召开和出席情况
    北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场与网络相结合
的方式召开 2017 年第二次临时股东大会，现场会议于 2017 年 11 月 13 日 14:30
在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017
年 11 月 13 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
系统投票的时间为 2017 年 11 月 12 日 15:00 至 2017 年 11 月 13 日 15:00 的任意
时间。本次会议通知于 2017 年 10 月 27 日在中国证监会指定信息披露网站公告。
    出席本次会议的股东及股东代表 6 人，代表股份 100,166,097 股，占公司有
表决权股份总数的 29.2448%，其中，参加现场会议的股东及股东代表 3 人，代
表股份 90,902,200 股，占公司有表决权股份总数的 26.5400%；通过网络投票的
股东 3 人，代表股份 9,263,897 股，占公司有表决权股份总数的 2.7047%。由于
公司董事长詹立雄先生出差无法出席本次会议，会议由董事、董事会秘书林静颖
女士主持，公司部分董事、监事及高级管理人员参加了本次会议。会议由北京市
岳成律师事务所孙荣达律师和徐玮律师现场见证，本次股东大会的召集、召开程
序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。



                                      1
    二、议案审议表决情况
    1、《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》
    审议结果：通过
    表决结果为：同意 100,135,697 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9697％；反对 30,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0303％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其 中 单 独 或 者 合 计 持 有 上 市 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
9,245,297 股，占出席会议有表决权股份总数的 9.2300％；反对 30,400 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0303％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见书

    本次股东大会由北京岳成律师事务所指派的孙荣达律师和徐玮律师现场见
证，并出具了《关于北京银信长远科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大
会之法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东
大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

    四、备查文件
    1、公司2017年第二次临时股东大会决议；
    2、岳成律师事务所出具的《关于北京银信长远科技股份有限公司2017年第
二次临时股东大会之法律意见书》 ；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                                   北京银信长远科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                       二零一七年十一月十三日
                                           2