证券代码：300231           证券简称：银信科技           公告编号:2018-054



                   北京银信长远科技股份有限公司
              第三届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事
会第十二次会议于 2018 年 6 月 27 日下午 15:00 以现场结合通讯的方式召开。会
议通知于 2018 年 6 月 22 日以邮件方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事
会主席王建新先生主持，与会监事经认真审议，形成如下决议：
    一、审议并通过《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划相关事项的议案》
    经审核，监事会认为：鉴于《公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》（以
下简称“激励计划”）中确定的 44 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟
向其授予的共计 185.80 万份股票期权。根据公司 2018 年第二次临时股东大会的
授权，公司董事会对公司本次激励计划拟激励对象名单及授予的股票期权数量进
行了调整。本次调整后，公司激励对象人数由 200 名变更为 156 名，授予的股票
期权数量由 1163.90 万份变更为 978.10 万份。

    除此之外，本次授予的激励对象及其所获授股票期权的数量、价格与公司
2018年第二次临时股东大会审议通过的一致。
    以上调整符合公司《公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》及相关法律
法规要求，不存在损害股东利益的情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于调整公司
2018 年股票期权激励计划相关事项的公告》。



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    二、审议并通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》
    公司 2018 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，董事会确定 2018
年 6 月 27 日为授予日，授予 156 名激励对象 978.10 万份股票期权，该授予日符
合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》
及其摘要中关于授予日的相关规定。
    本次授予的激励对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》中规定的任职资格和激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》
第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合《公司 2018 年股票期权激励计划
（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激
励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权的条件已成就。
    综上，《公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》中规定的授予条件已经
成就，监事会同意公司 2018 年股票期权激励计划的授予日为 2018 年 6 月 27 日，
并同意向符合授予条件的 156 名激励对象共授予 978.10 万份股票期权。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于向激励对
象授予股票期权的公告》。
    特此公告。




                                 北京银信长远科技股份有限公司监事会
                                                     2018 年 6 月 28 日
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