证券代码：300231             证券简称：银信科技         公告编号:2018-053



                   北京银信长远科技股份有限公司
             第三届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事
会第十九次会议于2018年6月27日下午15:00在北京市朝阳区安定路35号北京安
华发展大厦8层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2018年6月22日以邮
件方式发出，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司部分高级管理人员列
席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董
事长詹立雄先生主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于调整公司2018年股票期权激励计划相关事项的议案》
    鉴于《公司2018年股票期权激励计划（草案）》中确定的44名激励对象因个
人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的共计185.80万份股票期权。根据公司2018
年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对公司2018年股票期权激励计划激励
对象名单及拟授予的股票期权数量进行了调整。本次调整后，公司激励对象人数
由200名变更为156名；授予的股票期权数量由1163.90万份变更为978.10万份。
    除此之外，本次授予的激励对象及其所获授股票期权的数量、价格与公司
2018年第二次临时股东大会审议通过的一致。
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。
    林静颖女士作为关联董事回避此议案的表决，由其他4名董事参与表决。
    表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避1票。

    二、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》
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    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年股票期权激励计划（草
案）》的相关规定以及公司2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为
本次激励计划规定的授予条件已经成就，不存在不能授予股票期权或者不得成为
激励对象的情形，本次授予计划与已披露计划不存在差异，同意确定以2018年6
月27日为授予日，向156名激励对象授予978.10万份股票期权。
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。
    林静颖女士作为关联董事回避此议案的表决，由其他4名董事参与表决。
    表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避1票。

    三、审议通过《关于公司向南京银行申请授信的议案》
    公司根据实际经营需要，拟向南京银行股份有限公司北京分行申请不超过五
千万人民币综合授信额度。
   经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债
能力，申请银行授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会
提高公司的整体实力和持续盈利能力，同时公司已经制定了严格的审批权限和程
序，能有效防范风险，董事会同意该议案。
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

    四、审议通过《关于公司向华夏银行申请授信的议案》
   公司根据实际经营需要，拟向华夏银行股份有限公司北京分行申请不超过两
亿人民币综合授信额度。
   经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债
能力，申请银行授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会
提高公司的整体实力和持续盈利能力，同时公司已经制定了严格的审批权限和程
序，能有效防范风险，董事会同意该议案。
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

    五、审议通过《关于公司向星展银行申请授信的议案》
    公司根据实际经营需要，拟向星展银行（中国）有限公司北京分行申请不超
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过五千万人民币综合授信额度。
   经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债
能力，申请银行授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会
提高公司的整体实力和持续盈利能力，同时公司已经制定了严格的审批权限和程
序，能有效防范风险，董事会同意该议案。
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
    特此公告。




                                      北京银信长远科技股份有限公司董事会
                                                        2018 年 6 月 28 日



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