证券代码：300231           证券简称：银信科技           公告编号:2018-067


                   北京银信长远科技股份有限公司
              第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事
会第十四次会议于 2018 年 8 月 13 日上午 11:00 以现场结合通讯的方式召开。会
议通知于 2018 年 8 月 7 日以邮件方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事
会主席王建新先生主持，与会监事经认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《<2018 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为董事会编制和审核北京银信长远科技股份有限公司
2018 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《2018 年半年
度报告》及《2018 年半年度报告摘要》。
    二、审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
    经审核，监事会认为：2018年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募
集资金存放和使用违规的情形，实际投入项目和承诺投入项目一致。公司董事会
编制的《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《北京银信长远
科技股份有限公司关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
    特此公告。
                                 北京银信长远科技股份有限公司监事会
                                                   2018 年 8 月 15 日
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