证券代码：300231             证券简称：银信科技         公告编号:2018-074



                   北京银信长远科技股份有限公司
            第三届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事
会第二十二次会议于2018年10月25日上午10:00在北京市朝阳区安定路35号北京
安华发展大厦8层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2018年10月19日
以邮件方式发出，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司部分高级管理人
员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议
由董事长詹立雄先生主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《关于变更部分募集资金账户的议案》
    为加强公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规和规范性文件的规定，公司拟在中国民生银行股份有限公司北京分行（经办
行为北京分行昌平支行）开立新的募集资金专户，将原存放“中小企业云运维服
务管理平台”项目募集资金专户华夏银行股份有限公司北京分行玉泉路支行变更
至新开立的募集资金专户，并授权董事长詹立雄先生与保荐机构东方花旗证券有
限公司及中国民生银行股份有限公司北京分行签署《募集资金三方监管协议》。
    公司独立董事已对该项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金账户的公告》。
    二、审议通过《2018年第三季度报告的议案》
    经审议，董事会认为：编制和审议公司2018年第三季度报告的程序符合法律、
法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际

                                    1
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。




                                      北京银信长远科技股份有限公司董事会
                                                  二〇一八年十月二十九日


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