证券代码：300232        证券简称：洲明科技          公告编号：2018-108

                    深圳市洲明科技股份有限公司

               第三届董事会第五十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十四次
会议于 2018 年 9 月 3 日上午 10:00 在公司会议室召开。召开本次会议的通知已
于 2018 年 8 月 30 日以电话、电子邮件及短信方式通知各位董事。会议由公司董
事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议表决的董事 7 人，实际出席会议表决的
董事 7 人。会议以现场表决加通讯方式表决审议相关议案，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。


    二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下：
    1、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于为全资
子公司深圳市上隆智控科技有限公司原材料采购货款提供担保的议案》
    为进一步落实公司的发展战略，促进LED显示屏分销业务的快速发展，满足
全资子公司深圳市上隆智控科技有限公司（以下简称“上隆智控”）的日常采购
业务的正常需求，公司拟为上隆智控与其供应商所签订的原材料采购订单提供最
高总额不超过2亿元人民币的采购货款担保，在上述额度内可滚动使用，担保有
效期为2018年第三次临时股东大会审议通过后的12个月。
    在上述期间内且在额度内发生的具体担保事项，公司董事会授权公司董事长
或公司董事长书面授权的代表负责签订相关担保函，不再另行召开董事会或股东
大会。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议
做出决议后才能实施。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司深圳市上隆智控科技有限公
司原材料采购货款提供担保的公告》（公告编号：2018-110）。

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    本议案尚需提交至公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
    2、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于延期
召开 2018 年第三次临时股东大会并增加临时提案的议案》
    公司控股股东、实际控制人兼董事长林洺锋先生提议将《关于为全资子公司
深圳市上隆智控科技有限公司原材料采购货款提供担保的议案》以临时提案的方
式提交至 2018 年第三次临时股东大会审议。为了提升会议效率，公司董事会决
定将 2018 年第三次临时股东大会延期至 2018 年 9 月 14 日召开，股权登记日不
变，并新增《关于为全资子公司深圳市上隆智控科技有限公司原材料采购货款提
供担保的议案》的临时提案。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延期召开 2018 年第三次临时股东大会并增
加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2018-111）。


    三、备查文件
     1、经与会董事签署的第三届董事会第五十四次会议决议。
     特此公告。




                                        深圳市洲明科技股份有限公司董事会
                                                   2018 年 9 月 3 日




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