证券代码： 300232          证券简称：洲明科技      公告编号：2018-109

                    深圳市洲明科技股份有限公司

                 第三届监事会第四十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、通知时间和方式：深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2018年8月30日以电子邮件及短信方式发出关于召开公司第三届监事会第四十一
次会议的通知。

    2、召开时间、地点和方式：本次监事会会议于2018年9月3日上午9：00在公
司会议室以现场结合通讯的方式召开。

    3、出席会议情况：会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

    4、本次监事会会议由钱玉军先生主持。

    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。



    二、监事会会议审议情况
    1、审议并通过了《关于为全资子公司深圳市上隆智控科技有限公司原材料
采购货款提供担保的议案》
    公司监事会一致认为，公司此次为全资子公司深圳市上隆智控科技有限公司
（以下简称“上隆智控”）原材料采购货款提供不超过 2 亿元人民币的连带责任
担保是为了满足全资子公司上隆智控在日常生产经营中对采购业务的正常需求，
有利于子公司的长远发展，公司能够有效控制全资子公司上隆智控的日常经营活
动的风险及决策，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和全
体股东、特别是中小投资股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司深圳市上隆智控科技有限公
司原材料采购货款提供担保的公告》（公告编号：2018-110）。

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表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。


三、备查文件
1、经与会监事签署的第三届监事会第四十一次会议决议。

特此公告。




                                    深圳市洲明科技股份有限公司监事会
                                              2018 年 9 月 3 日




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