证券代码：300232           证券简称：洲明科技          公告编号：2018-129

                     深圳市洲明科技股份有限公司

                 第三届监事会第四十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、通知时间和方式：深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2018年10月16日以电子邮件及短信方式发出关于召开公司第三届监事会第四十
四次会议的通知。

    2、召开时间、地点和方式：本次监事会会议于2018年10月26日在公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。

    3、出席会议情况：会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

    4、本次监事会会议由钱玉军先生主持。

    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。



    二、监事会会议审议情况
    1、审议并通过了《2018年第三季度报告全文》
    经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的公司《2018年第三季度报告全
文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司2018年前三季度的经营情况及财务状况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年第三季度报告全文》 公告编号：2018-127）。
    议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
    2、审议并通过了《关于2018年1-9月计提资产减值准备的议案》
    经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策等规

                                     1
定计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后更公允的反
映2018年1-9月公司的资产状况。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年1-9月计提资产减值准备的公告》（公
告编号：2018-130）。
    议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
    3、审议并通过了《关于2018年1-9月核销资产的议案》
    根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项
的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，
通过认真核查公司本次资产核销的情况，监事会认为本次资产核销符合相关法律
法规要求，符合公司的财务真实情况，对公司当期业绩不构成重大影响，不存在
损害公司和股东利益的情况。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年1-9月核销资产的公告》（公告编号：
2018-131）。
    议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
    4、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
    公司本次变更会计政策符合《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式
的通知》（财会[2018]15号）的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合
理变更，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。本次
会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损
害公司及全体股东权益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》 公告编号：2018-132）。
    议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
    5、审议并通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有
效期的议案》
    鉴于公司本次公开发行可转换公司债券相关议案的股东大会决议有效期即
将到期，为确保本次发行有关事宜的顺利进行，公司拟延长本次公开发行可转换

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公司债券股东大会决议有效期为自前次决议有效期届满之日起12个月，即有效期
延长至2019年11月13日。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决
议有效期的公告》（公告编号：2018-133）。
    议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
    本议案尚需提交至公司2018年第四次临时股东大会审议。


    三、备查文件
    1、经与会监事签署的第三届监事会第四十四次会议决议。

    特此公告。




                                      深圳市洲明科技股份有限公司监事会
                                                2018 年 10 月 26 日




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