证券代码：300232         证券简称：洲明科技           公告编号：2019-009

                    深圳市洲明科技股份有限公司

          关于董事会、监事会换届选举延期的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会
任期将于 2019 年 1 月 19 日届满，目前公司第四届董事会、监事会的提名工作正
在积极筹备中。为确保董事会、监事会相关工作的稳定性及连续性，公司第四届
董事会和监事会选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员
任期亦相应顺延。
    在公司第四届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、
监事会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续
履行董事、监事及高级管理人员职责和义务，公司董事会、监事会延期换届不会
对公司正常经营运作产生影响。公司将积极推进第四届董事会、监事会换届选举
相关工作进程，待相关工作完成后，公司将尽快召开相关会议审议换届选举相关
事宜，并及时履行信息披露义务。
    特此公告。




                                         深圳市洲明科技股份有限公司董事会
                                            2019 年 1 月 17 日




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