证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2019-042
债券代码：123016 债券简称：洲明转债
深圳市洲明科技股份有限公司
第三届董事会第六十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十六次
会议于2019年4月24日上午10:00在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于
2019年4月14日以电话、电子邮件及短信方式通知各位董事。会议由公司董事长
林洺锋先生召集和主持。应出席会议表决的董事7人，实际出席会议表决的董事7
人。会议以现场表决加通讯表决方式审议相关议案，符合《公司法》和公司章程
的有关规定。
二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下：
1、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于<2018
年度总经理工作报告>的议案》
公司董事会审阅了《2018 年度总经理工作报告》，认为 2018 年度公司经营
管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，扎实推进各项经营计划，实
现了业务规模扩大，业绩持续增长，较好地完成了 2018 年度经营目标。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度总经理工作报告》。
2、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于<2018
年度董事会工作报告>的议案》
公司董事会审议通过了公司《2018 年度董事会工作报告》，具体内容详见
公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《2018 年年度报告》之“第四节经营情况讨论与分析”。
公司独立董事窦林平先生、梁文昭先生、胡左浩先生分别向公司董事会递交
了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年年度股东大会上进行述
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职。3 名独立董事述职报告的具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
3、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于<2018年
年度报告及其摘要>的议案》
与会董事一致认为公司《2018年年度报告及其摘要》的内容真实、准确、完
整地反映了公司2018年度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告》（公告编号：2019-045）和《2018
年年度报告摘要》（公告编号：2019-046）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
4、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于<2018
年度财务决算报告>的议案》
2018年，公司实现营业收入4,524,337,284.37元，比上年同期增长49.29%；营
业利润481,773,578.13元，比上年同期增长49.09%；归属于母公司所有者的净利
润为412,250,804.19元，比上年同期增长45.01%。
截 至 报 告 期 末 ， 公 司 资 产 总 额 为 6,417,536,291.29 元 ， 负 债 总 额 为
3,795,024,508.92元，所有者权益总额为2,622,511,782.37元，资产负债率为59.14%。
与会董事认为:公司《2018年度财务决算报告》真实、准确、客观地反应了
公司2018年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
5、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于<2018年
度审计报告>的议案》
公司2018年度财务报表及附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计
并出具了“天健审〔2019〕3-222号”《深圳市洲明科技股份有限公司2018年度审
计报告》。
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具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度审计报告》。
6、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于 2018
年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年母公司实现税后净利润
262,003,836.17 元 ， 扣 除 按 母 公 司 实 现 净 利 润 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金
26,200,383.62元，加上年初母公司未分配利润514,136,678.81元，扣除当年已分配
的2017年度现金分红31,719,190.25元后，截至2018年12月31日，母公司可供股东
分配利润为718,220,941.11元。
鉴于公司业务稳健快速发展，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，
按照《公司法》、《公司章程》及公司制定的《未来三年（2017年—2019年）股东
回报规划》等规定，董事会同意拟定如下分配预案：
以2018年12月31日公司总股本761,260,566股为基数，向全体股东按每10股派
发现金红利0.6元（含税）人民币，合计派发现金红利45,675,633.96元（含税）；
同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，合计转增股本152,252,113股，
转增后公司总股本变更为913,512,679股。本次利润分配不送红股，剩余未分配利
润结转以后年度分配。
公司独立董事和监事会均已发表了明确的同意意见，认为公司2018年度利润
分配预案与公司业绩成长性相匹配，不存在违反《公司法》、《公司章程》等有关
规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：
2019-051）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
7、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于<公
司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司 2018 年度募集资金的存放与使用情况符合《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、 公司募集资金管理制度》等相关法律法规、制度的规定，
并及时履行了相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在
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损害公司及股东利益的情况。
独立董事就该事项发表了独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对公司
年度募集资金存放和使用情况出具了专项核查报告，同时天健会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司的专项报告出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
等相关文件。
8、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于<2018
年度内部控制自我评价报告>的议案》。
与会董事一致认为：公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，
结合自身经营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司
的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存
在重大缺陷。公司内控管理机制符合公司的业务特点和实际管理要求，提高了公
司经营管理的效率，保障了公司及全体股东的合法权益。
独立董事对该议案发表了独立意见，监事会发表了核查意见，天健会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，保荐机构中泰证券股份有
限公司对此事项出具了专项核查报告。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年度内部控制自我评价报告》等相关文件。
9、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于续聘
公司 2019 年度财务审计机构的议案》
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2018 年度审计工作中表现
出专业的执业能力，工作勤勉、尽责，经公司董事会审计委员会事前审议通过，
董事会同意公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
度财务审计机构，聘用期一年。公司独立董事对该议案进行了事前审核并发表了
一致同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
10、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于公司及
子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
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为保证公司各项日常经营活动开展所需的流动资金，拓宽融资渠道，公司及
子公司深圳市雷迪奥视觉技术有限公司（以下简称“雷迪奥”）等十一家全资、控
股子公司拟于2019年度向银行申请总额不超过人民币50亿元的综合授信额度，具
体融资金额将视公司及全资、控股子公司运营资金的实际需求确定及分配。
对于本次申请银行综合授信额度的事项，公司董事会拟提请股东大会授权公
司董事长林洺锋先生或董事长书面授权的代表在不超过总融资额度的前提下，可
根据与各银行协商情况适时调整在各银行的实际融资金额，并签署相关业务合同、
协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权
期限为自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开
之日止。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-049）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
11、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于2019年
度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》
为促进公司各子公司在快速发展过程中顺利获得相关银行授信和融资资源，
满足子公司在日常经营活动中对保函、信用证、银行承兑汇票等银行产品及融资
的需求，以及采购物料、结算货款业务的正常开展，与会董事一致同意由公司为
雷迪奥等十一家全资、控股子公司提供总额不超过30亿元的连带责任担保，主要
用于上述子公司向银行申请银行授信或用于子公司自身业务发展。担保有效期自
本议案经2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日
止。
在上述期间内且在额度范围内发生的具体担保事项，提请股东大会授权公司
董事长林洺锋先生或董事长书面授权的代表负责与金融机构签订相关担保协议，
不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度和担保的情形，按照相关规定由
董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施，公司将按照相关法律法规履行
信息披露义务。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露
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于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2019年度公司为全资及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-050）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
12、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于公司董
事、监事、高级管理人员2018年度薪酬情况及2019年度薪酬方案的议案》
公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬情况详见公司《2018 年年度
报告全文》之“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
结合公司实际经营情况及同行业整体薪酬水平，经提名与薪酬考核委员会提
议，拟定公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度的基本薪酬方案如下：
在本公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员按公司所在管理岗位领薪
（薪酬包括固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况
以及个人绩效评价相挂钩，其实际支付金额会有所浮动）；（2）除监事会主席外，
每位监事额外发放 2.4 万元/年（含税）津贴；监事会主席发放 6 万元/年（含税）
津贴；（3）独立董事与未在本公司直接任职的非独立董事额外发放 10 万元/年（含
税）津贴，均按月平均发放。如无重大变化，2019 年度制定的基本薪酬方案将
沿用至第四届董事会、监事会任期届满。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
13、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于深圳
市蔷薇科技有限公司未完成业绩承诺说明的议案》
2018 年，蔷薇科技从产品、市场等方面加强了 LED 显示与景观亮化跨界领
域的布局，大力投入条形屏、格栅屏等全系列的产品升级，新产品从投入市场到
获取订单并确认收入存在一定的周期，由此导致蔷薇科技 2018 年度未完成业绩
承诺目标。根据《关于深圳市蔷薇科技有限公司之股权转让协议》约定，公司将
督促蔷薇科技业绩承诺方及时履行补偿责任。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于深圳市蔷薇科技有限公司未完成业绩承诺说明
的公告》（公告编号：2019-055）。
14、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于杭州
柏年智能光电子股份有限公司未完成业绩承诺说明的议案》
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2018 年，在国内经济“去杠杆”、部分地方政府财政收紧的背景下，部分景
观照明项目进度及收入确认延迟，由此导致杭州柏年 2018 年度未完成业绩承诺
目标。根据《深圳市洲明科技股份有限公司、深圳市鼎硕光电科技有限公司、黄
彩媚、潘昌杭与杭州柏年智能光电子股份有限公司关于杭州柏年智能光电子股份
有限公司之增资与股份转让协议》约定，鉴于杭州柏年达成 2018 年度业绩承诺
指标的 90%以上，故业绩承诺方潘昌杭无需向公司进行业绩补偿。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于杭州柏年智能光电子股份有限公司未完成业绩
承诺说明的公告》（公告编号：2019-056）。
15、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2018
年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和
公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司 2018 年度计提各项资产减值
准备共计 93,014,682.51 元，核销资产合计 43,199,328.70 元，本次计提资产减值
准备及核销资产有利于真实反映公司的财务状况，符合会计准则和相关政策要求，
不存在损害公司和股东利益的行为。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2018 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2019-053）。
16、以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于公司
2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》
2018 年，因日常经营业务需要，公司与深圳市卓迅辉塑胶制品有限公司（以
下简称“卓迅辉”）、宏升富电子（深圳）有限公司（以下简称“宏升富”）发生关
联交易。预计自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，公司与卓迅辉发生的日
常经营性关联交易金额累计不超过人民币 3,500 万元、与宏升富发生的日常经营
性关联交易金额不超过人民币 500 万元。
公司独立董事对该议案进行事前审核并发表了一致同意的独立意见。具体内
容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日
常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-052）。
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关联董事林洺锋回避表决。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
17、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于变更
会计政策的议案》
本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变
更，符合相关法律规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及往年的追溯调整，
不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的
利益。
独立董事对此项议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于中国证
监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会
计政策的公告》（公告编号：2019-054）。
18、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于<2018
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的专项审计说明》。
19、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于修订
<对外投资管理办法>的议案》
为了加强公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资
风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，公司根据《中华人民共和国公司
法》和公司章程的相关规定，对《对外投资管理办法》的相关内容进行修订。
修订前（2018 年 4 月） 修订后（2019 年 4 月）
第七条 投资决策委员会负责审议批准不超过 第七条 本办法所称的对外投资事项均需经
如下标准（下列指标计算中涉及的数据如为负 投资决策委员会审议。达到以下标准之一（下
值，取其绝对值计算）之一的对外投资： 列指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对
(一) 对外投资涉及的资产总额占公司最近一 值计算）的对外投资，除经投资决策委员会审
期经审计总资产低于 10%的；该投资涉及的资 议外，还应当提交公司董事会审议：
产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者 (一) 对外投资涉及的资产总额占公司最近一
作为计算数据； 期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的
(二) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相 资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高
关的营业收入占公司最近一个会计年度经审 者作为计算依据；
计营业收入低于 10%的，且绝对金额不超过 (二) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度
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500 万元的； 相关的营业收入占公司最近一个会计年度经
(三) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相 审计营业收入的 10%以上，或绝对金额超过
关的净利润占公司最近一个会计年度经审计 3,000 万元；
净利润低于 10%的，且绝对金额不超过 100 万 (三) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度
元的； 相关的净利润占公司最近一个会计年度经审
(四) 对外投资的单笔项目投资金额或交易成 计净利润的 10%以上，或绝对金额超过 300
交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期 万元；
经审计净资产低于 10%的，且绝对金额不超过 (四) 对外投资的单笔项目投资金额或交易成
500 万元的； 交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期
(五) 交易产生的收益占公司最近一个会计年 经审计净资产的 10%以上，或绝对金额超过
度经审计净利润低于 10%的，且绝对金额不超 3,000 万元；
过 100 万元的。 (五) 交易产生的收益占公司最近一个会计年
投资决策委员会议审议事项应取得公司高级 度经审计净利润的 10%以上，或绝对金额超
管理人员二分之一以上或授权代表同意方可 过 300 万元
实施。 公司在十二个月内向同一主体进行的投资，应
第八条 凡超过了公司投资决策委员会的投资 当按照累计计算的原则适用本款的规定。已按
审批权限，且尚未达到或超过本办法第六条所 照本款的规定履行相关义务的，不再纳入相关
规定的需要提交股东大会审议的标准的对外 的累计计算范围。
投资事项，均应提交公司董事会审议批准。 投资决策委员会议审议事项应取得公司高级
管理人员二分之一以上或授权代表同意方可
实施。
除上述修订外，《对外投资管理办法》其他条款不变，修订后的具体内容详
见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《深圳市洲明科技股份有限公司对外投资管理办法》。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
20、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于公司
董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，董事会进行换届选举。公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事
4 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。
经董事会提名与薪酬考核委员会进行资格审核，公司董事会同意提名林洺锋
先生、陆晨先生、武建涛先生、林良琦先生为第四届董事会非独立董事候选人。
公司第四届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计未超
过公司全体董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任
前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董
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事会换届选举的公告》（公告编号：2019-057）及相关公告。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，并将采用累积投票制对每
位候选人进行逐项投票表决。
21、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于公
司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，董事会进行换届选举。公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3
名，任期自股东大会审议通过之日起三年。
经董事会提名与薪酬考核委员会进行资格审核，公司董事会同意提名孙玉麟
先生、黄启均先生、王健先生为第四届董事会独立董事候选人。其中，王健先生
已取得独立董事资格证书；孙玉麟先生、黄启均先生已书面承诺参加最近一次独
立董事培训，并取得深交所认可的独立董事资格证书。为确保董事会的正常运行，
在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-057）、《独立董事提名人声明》、
《独立董事候选人声明》。
上述独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2018
年年度股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。
22、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于全
资孙公司增资暨子公司放弃优先认缴权的议案》
公司全资子公司雷迪奥基于自身经营发展、海外业务拓展及激励核心人才的
需要，雷迪奥的全资子公司雷迪奥美国有限公司（ROE Visual US,Inc.）（以下
简称“ROE Visual US,Inc.”）拟向其首席执行官Frank Montero定向增发556股B系
列普通股，交易价格为10,000美元。本次交易完成后，雷迪奥持有ROE Visual
US,Inc.的股权比例为89.99%，Frank Montero持有ROE Visual US,Inc.的股权比例
为10.01%，ROE Visual US,In.仍为雷迪奥的控股子公司，为公司的控股孙公司。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资孙公司增资暨子公司放弃优先认缴权
10
的公告》（公告编号：2019-060）。
23、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于<2019
年第一季度报告>的议案》
与会董事一致认为公司《2019 年第一季度报告》全文真实、准确、完整地
反映了公司 2019 年第一季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）《2019 年第一季度报告》（公告编号：2019-047）。
24、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于召
开 2018 年年度股东大会的议案》
公司拟定于 2019 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:00 在公司总部会议室召开
2018 年年度股东大会，审议本次董事会的第 2、3、4、6、9、10、11、12、16、
19、20、21 项议案。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编
号：2019-044）。
三、备查文件：
1、经与会董事签署的第三届董事会第六十六次会议决议。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会
2019 年 4 月 25 日
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