洲明科技：关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的公告2019-04-26
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2019-052
债券代码：123016 债券简称：洲明转债
深圳市洲明科技股份有限公司
关于公司 2018 年度日常关联交易情况及
2019 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“洲明科技”）为加强日常
关联交易的规范管理，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》等相关规定，公司对2018年度日常关联交易情况及2019年度日
常关联交易预计情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2018年4月24日，公司召开了第三届董事会第四十八次会议，审议通过了《关
于公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案》。预计
自2018年1月1日至2018年12月31日，公司向宏升富电子（深圳）有限公司（以下
简称“宏升富”）租赁厂房、食堂、职工宿舍作为日常办公所用，发生的日常经营
性关联交易金额累计不超过人民币500万元；公司向深圳市卓迅辉塑胶制品有限
公司（以下简称“卓迅辉”）采购材料，发生的日常经营性关联交易金额累计不超
过人民币3,200万元。
2018年1月1日至2018年12月31日，公司实际与宏升富发生日常关联交易金额
为442.99万元，公司实际与卓迅辉发生日常关联交易金额为3,120.55万元。
2019年4月24日，公司召开了第三届董事会第六十六次会议及第三届监事会
第五十一次会议，审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度
日常关联交易预计的议案》，预计自2019年1月1日至2019年12月31日，公司与宏
升富发生的日常经营性关联交易金额累计不超过人民币500万元、公司与卓迅辉
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发生的日常经营性关联交易金额累计不超过人民币3,500万元。关联董事林洺锋
回避表决，同时公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。根据《公司章程》
及相关规定，本次日常关联交易事项尚需提交至股东大会审议，关联股东需回避
表决。
（二）2019年度预计关联交易内容和金额
2019年1月1日至2019年12月31日，公司预计发生日常关联交易情况如下
单位：万元
截至披露日
关联交易 关联交易 预计关联交 上年发生的关
关联交易类别 关联人 已发生的关
内容 定价原则 易金额 联交易金额
联交易金额
宏升富电子
厂房租赁 （深圳）有 租赁厂房 协议定价 500 110.66 442.99
限公司
深圳市卓迅 采购LED显
采购材料 辉塑胶制品 示屏塑胶 市场定价 3,500 700.28 3,120.55
有限公司 面罩
合计 4,000 810.94 3,563.54
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生 实际发生
关联交易类 关联交易 实际发 额占同类 额与预计 披露日期及
关联人 预计金额
别 内容 生金额 业务比例 金额差异 索引
（％） （%）
2018年4月24
宏升富电 日，《关于公
厂房租赁 子（深圳）租赁厂房 442.99 500 48.62% 11.40% 司2017年度
有限公司 日常关联交
易情况及
2018年度日
深圳市卓 采购LED
常关联交易
迅辉塑胶 显示屏塑
采购材料 3,120.55 3,200 0.93% 2.48% 预计的公告》
制品有限 胶面罩和
（公告编号：
公司 底壳
2018-052）。
公司董事会对日常关联交易实际
不适用
发生情况与预计存在较大差异的
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说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交易实
际发生情况与预计存在较大差异 不适用
的说明（如适用）
二、关联人介绍和关联关系
（一）宏升富电子（深圳）有限公司
1、基本情况
公司名称：宏升富电子（深圳）有限公司
法定代表人：蒋海艳
注册资本：318.21万元人民币
类型：有限责任公司
住所：深圳市宝安区福永镇天福路富桥工业区20幢1楼
经营范围：精密绝缘片、导电片、超导电片、制氧机、防静电器、防滋波器
的销售(取得消防安全检查合格后,方可开业)(法律、行政法规、国务院决定规定
在登记前须经批准的项目除外)；精密绝缘片、导电片、超导电片、制氧机、防
静电器、防滋波器的生产。
截至2018年12月31日，宏升富的总资产3,775,535.49元、净资产3,598,361.88
元，2018年度，宏升富营业收入4,529,411.19元、净利润135,103.17元（数据未经
审计）。
2、与公司的关联关系
宏升富的法定代表人、控股股东蒋海艳女士系公司法定代表人、控股股东林
洺锋先生的配偶，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3 规定的
关联关系情形，故宏升富为公司的关联法人，公司与宏升富的交易应被认定为关
联交易。
3、履约能力分析
宏升富依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行
合同约定内容，具备诚信履约能力。
（二）深圳市卓迅辉塑胶制品有限公司
1、基本情况
公司名称：深圳市卓迅辉塑胶制品有限公司
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法定代表人：蒋志勇
注册资本：600 万元人民币
类型：有限责任公司(自然人独资)
住所：深圳市坪山新区坑梓街道沙田社区昂俄路二巷 19 号
经营范围：国内贸易；货物及技术进出口。LED显示屏套件、OLED面板、
精密模具、塑胶产品、金属制品、LED铝箱的技术开发与生产加工及销售。
截至2018年12月31日，卓迅辉的总资产43,259,317.46元、净资产1,787,378.05
元，2018年度，卓迅辉营业收入37,084,716.19元、净利润675,076.50元（数据未
经审计）。
2、与上市公司的关联关系
卓迅辉的法定代表人、控股股东蒋志勇先生系公司法定代表人、控股股东林
洺锋先生的亲属，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3 规定的
关联关系情形，故卓迅辉为公司的关联法人，公司与卓迅辉的交易应被认定为关
联交易。
3、履约能力分析
卓迅辉依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行
合同约定内容，具备诚信履约能力。
三、关联交易主要内容
公司与上述关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的持续
性采购及租赁行为，属于正常经营往来，交易价格以市场价格为依据，具体由双
方根据交易商品的市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格
做相应调整，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，
也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方发生的交易是为了满足公司正常生产经营的需要，交易双
方以市场价格为基础，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格。公司与关
联方发生的日常经营性关联交易可以发挥双方各自在品质、服务方面的优势，实
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现彼此资源互补，符合公司发展需要及全体股东的利益。公司主要业务不会因关
联交易的实施而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对该日常关联交易事项进行了必要的审查，发表了事前认可意
见，同意将该事项提交至董事会审议，并发表了如下独立意见：公司2018年度未
发生重大关联交易行为，公司向关联方租赁厂房的关联交易、与深圳市卓迅辉塑
胶制品有限公司发生的日常关联交易事项符合公司正常生产经营需要。上述关联
交易定价遵循市场公允原则，不存在损害股东、特别是中小股东和公司利益的情
形。2019年度日常关联交易的预计均是基于公司正常经营情况，属于正常的商业
行为，董事会的审议和表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规
定。关联交易定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及
全体股东利益特别是中小股东利益的情形。同时，公司董事会在审议相关议案时，
关联董事已回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。因此，我们同意关
于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的事项，并同意将该
议案提交股东大会审议。
六、保荐机构意见
经核查，中泰证券股份有限公司认为：本次关联交易事项已经第三届董事会
第六十六会议和第三届监事会第五十一次会议审议通过，关联董事已回避表决，
独立董事发表了相关独立意见，履行了必要的审批程序。本次关联交易事项的决
策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法
规及《公司章程》的规定，本次关联交易按市场价格定价，没有损害上市公司利
益的行为。中泰证券股份有限公司同意公司2018年度日常关联交易情况及2019
年日常关联交易预计事项，该事项尚需提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、第三届董事会第六十六次会议决议；
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2、第三届监事会第五十一次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第六十六次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第六十六次会议相关事项的专项说明及独立
意见；
5、中泰证券股份有限公司关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年日
常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会
2019年4月25日
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