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公司公告

洲明科技:第三届监事会第五十二次会议决议公告2019-05-08  

						证券代码: 300232         证券简称:洲明科技        公告编号:2019-065
债券代码: 123016         债券简称:洲明转债

                    深圳市洲明科技股份有限公司

                 第三届监事会第五十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、通知时间和方式:深圳市洲明科技股份有限公司(以下简称“公司”)于
2019年4月29日以电子邮件及短信方式发出关于召开公司第三届监事会第五十二
次会议的通知。

    2、召开时间、地点和方式:本次监事会会议于2019年5月8日在公司会议室
以现场结合通讯的方式召开。

    3、出席会议情况:会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

    4、本次监事会会议由钱玉军先生主持。

    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。



    二、监事会会议审议情况
    1、审议并通过了《关于回购注销部分 2016 年限制性股票的议案》
    监事会对此次回购注销议案及离职人员名单进行核查后,认为:根据公司
《2016 年限制性股票激励计划(草案)》的规定,鉴于公司 2016 年限制性股票
激励计划中首次授予部分原激励对象冯军、黄永媚等共计 7 人已离职,不再具备
激励资格,公司将回购注销上述 7 人已获授但尚未解锁的 2016 年限制性股票首
次授予部分共计 67,200 股,回购注销价格为 6.16 元/股;由于公司 2016 年限制
性股票激励计划中预留授予部分原激励对象彭飞武已离职,不再具备激励资格,
公司将回购注销其已获授但尚未解锁的 2016 年限制性股票预留授予部分共计
24,000 股,回购注销价格为 6.28 元/股。监事会同意公司回购注销上述 8 人已获
授但尚未解锁的 2016 年限制性股票首次授予及预留授予部分共计 91,200 股。

                                    1
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于回购注销部分 2016 年限制性股票的公告》(公
告编号:2019-067)。
    议案表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    本议案尚需提交至公司股东大会审议。
    2、审议并通过了《关于 2016 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个
解锁期可解锁的议案》
    经核查,监事会认为:公司2016年限制性股票首次授予部分的第二个解锁期
可解锁条件已经成就,激励对象可解锁资格合法、有效,我们同意公司董事会为
2016年限制性股票激励计划首次授予部分的490名激励对象办理共计8,459,914股
限制性股票的解锁事宜。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2016年限制性股票激励计划首次授予部分第
二个解锁期可解锁的公告》(公告编号:2019-069)。
    议案表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    3、审议并通过了《关于 2016 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个
解锁期可解锁的议案》
    经核查,监事会认为:公司 2016 年限制性股票预留授予部分的第一个解锁
期可解锁条件已经成就,激励对象可解锁资格合法、有效,我们同意公司董事会
为 2016 年限制性股票激励计划预留授予部分的 96 名激励对象办理共计 2,115,000
股限制性股票的解锁事宜。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2016 年限制性股票激励计划预留授予部分
第一个解锁期可解锁的公告》(公告编号:2019-070)。
    议案表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    4、审议并通过了《关于日常关联交易预计的议案》
    公司监事会一致认为:公司与惠州市卓创伟业实业有限公司预计发生的日常
关联交易为公司正常经营所需,交易价格由双方参照市场价格/协议价格及交易
量确定,定价公允,且关联交易事项的审议及决策程序符合《深圳证券交易所创

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业板股票上市规则》等有关法律法规的规定,不存在损害公司和股东利益的情况。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号:
2019-071)。
    议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、备查文件
    1、经与会监事签署的第三届监事会第五十二次会议决议。

    特此公告。



                                       深圳市洲明科技股份有限公司监事会
                                                2019 年 5 月 8 日




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