证券代码：300232         证券简称：洲明科技           公告编号：2020-060

                    深圳市洲明科技股份有限公司

                第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“洲明科技”）第四届
董事会第十一次会议于 2020 年 3 月 31 日上午 10:00 以通讯方式召开。召开本次
会议的通知已于 2020 年 3 月 26 日以电话、电子邮件及短信方式通知各位董事。
会议由公司董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议表决的董事 7 人，实际出
席会议表决的董事 7 人。会议以现场表决、通讯表决方式审议相关议案，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下：
    1、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于募集资
金投资项目延期的议案》
    公司公开发行可转换公司债券之募集资金投资项目“LED 显示屏研发中心
升级项目”（以下简称“募投项目”）原计划的项目建设期为十八个月，项目内
容包括建立研发专用生产线、研发实验室、三维空间智能交互实验室和 COB 技
术研发实验室。由于该项目的建设需要新增大量试验设备、分析设备及检测设备，
采购设备种类多且很多设备需定制化，有关的设备询价比对、采购调研、安装调
试工作均需一定时间，由此导致设备采购推迟。同时，考虑到近期新型冠状病毒
肺炎疫情对设备采购和安装等的影响，导致募投项目建设进度不及预期，不能按
原定计划完成建设。因此，为维护全体股东的利益，公司经过审慎研究后，拟将
“LED 显示屏研发中心升级项目”的建设期延期至 2020 年 12 月 31 日。
    本次募集资金投资项目“LED 显示屏研发中心升级项目”延期的事项，未
改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募
投项目实施的环境及背景均无重大变化。公司本次募投项目延期不影响项目的实
施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深

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圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披
露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于募集资金投资项目延期的议案》（公告编号：2020-062）。


    三、备查文件：
     1、经与会董事签署的第四届董事会第十一次会议决议。
     特此公告。




                                      深圳市洲明科技股份有限公司董事会
                                                2020 年 3 月 31 日




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