证券代码：300233         证券简称：金城医药           公告编号：2019-031


               山东金城医药集团股份有限公司
            第四届监事会第二十次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况
   1.本次监事会会议通知在 2019 年 3 月 18 日以电话、邮件等方式发出。
   2.本次监事会会议于 2019 年 3 月 28 日以现场会议的方式召开。
   3.本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
   4.本次监事会会议由监事会主席李清业先生主持。
   5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
   二、监事会会议审议情况
    本次会议审议议案和表决情况如下：
    1、审议通过了关于《2018 年度监事会工作报告》的议案。
    2018 年公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议
事规则》和有关法律法规的要求，认真履行职责，积极开展工作，对公司经营活动、
财务状况、董事和高级管理人员履行职责的情况等事项进行监督，保障了公司、股
东和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。
    公司《2018 年度监事会工作报告》详见 2019 年 3 月 29 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    2、审议通过了关于《2018 年度财务决算报告》的议案。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
       3、审议通过了关于《未来三年股东分红回报规划（2018 年-2020 年）》的议案。
       为进一步规范公司利润分配行为，推动公司建立持续、科学、透明的分红政策
和决策机制，切实保护股东特别是中小股东的合法权益，公司依据相关法律法规、
结合公司的实际情况特制定了未来三年的股东回报规划。
    具体内容详见 2019 年 3 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
公司相关公告。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
       4、审议通过了关于《2018 年度利润分配预案》的议案。
       大信会计师事务所对本公司 2018 年度的财务情况进行了年度审计，并出具大信
审字[2019]第 3-00047 号《审计报告》。经审计，公司 2018 年度实现净利润
102,535,184.69 元（母公司），按规定提取 10%的法定盈余公积金 10,253,518.47
元，2018 年度公司实际可供股东分配的净利润为 407,991,000.27 元。
       董事会根据公司实际情况，拟以公司总股本 393,152,238 股扣除公司已回购股
份 2,878,351 股后的股本 390,273,887 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红
利 2.50 元人民币(含税),共计分 97,568,471.75 元,其余未分配利润结转至下一年
度。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
       5、审议通过了关于《2018 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的
议案。
       经监事会审核，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》和《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定管理募集资金专项账
户，募集资金存放与使用合法合规；公司《2018 年度募集资金实际存放与使用情况
的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，
同意公司关于《2018 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的议案。
    公司《2018 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》具体内容详见 2019
年 3 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、审议通过了关于《续聘 2019 年度审计机构》的议案。
    经监事会审议，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度
审计机构。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    7、审议通过了关于《2018年度内部控制自我评价报告》的议案。
    公司监事会认为公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地
反映了公司内部控制的实际情况，同意公司关于《2018年度内部控制自我评价报告》
的议案。
    公司《2018 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2019 年 3 月 29 日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    8、审议通过了关于《2019 年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额
度及为综合授信额度内贷款提供担保》的议案；
    具体内容详见 2019 年 3 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
公司相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    9、审议通过了关于《2018 年度报告全文及其摘要》的议案。
    经审核，监事会认为：公司《2018 年年度报告》的编制程序、年报内容、格式
符合法律、法规及中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司《2018 年年度报告》的财务报告进
行了审计，出具了标准无保留意见的报告。
    公司《2018 年年度报告全文及摘要》具体内容详见 2019 年 3 月 29 日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    9、审议通过了关于《2019 年度监事薪酬方案》的议案。
    具体内容详见 2019 年 3 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    三、备查文件
    1、公司第四届监事会第二十次会议决议；
    2、深交所要求的其它文件。

    特此公告。

                                      山东金城医药集团股份有限公司 监事会

                                                 2019 年 3 月 28 日