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公司公告

金城医药:2018年度股东大会决议公告2019-04-19  

						证券代码:300233              证券简称:金城医药             公告编号:2019-045



                 山东金城医药集团股份有限公司
                   2018 年度股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:
    1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度,
本次股东大会对中小投资者进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东;
    2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况;
    3、本次股东大会不存在变更以往股东大会决议的情况;
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间:2019 年 4 月 19 日下午 14:00
    2、网络投票时间:2019 年 4 月 18 日-2019 年 4 月 19 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 19 日上午
9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 4 月 18 日 15:00 至
2019 年 4 月 19 日 15:00 的任意时间。
    3、会议召集人:公司董事会
    4、现场会议召开地点:山东省淄博市淄川经济开发区公司会议室
    5、股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 24 人,代表有效表决权股份 194,526,845 股,占上
市公司总股份的 49.4788%。
    其中:通过现场投票的股东 16 人,代表有效表决权股份 106,748,254 股,占上
市公司总股份的 27.1519%。
    通过网络投票的股东 8 人,代表有效表决权股份 87,778,591 股,占上市公司总
股份的 22.3269%。
中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 13 人,代表有效表决权股份 18,878,794 股,占上市
公司总股份的 4.8019%。
    其中:通过现场投票的股东 6 人,代表有效表决权股份 461,400 股,占上市公
司总股份的 0.1174%。
    通过网络投票的股东 7 人,代表有效表决权股份 18,417,394 股,占上市公司总
股份的 4.6845%。
    6、本次股东大会由董事长赵叶青先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人
员及见证律师等相关人员出席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合相关法律
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
     二、议案审议情况
    议案 1.00 关于《2018 年度董事会工作报告》的议案
    总表决情况:
    同意 194,526,645 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9999%;
反对 200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0001%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东有效表决权所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 18,878,594 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9989%;反
对 200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0011%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    议案 2.00 关于《2018 年度监事会工作报告》的议案
    总表决情况:
    同意 194,526,645 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9999%;
反对 200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0001%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东有效表决权所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 18,878,594 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9989%;反
对 200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0011%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    议案 3.00 关于《2018 年度财务决算报告》的议案
    总表决情况:
    同意 194,526,645 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9999%;
反对 200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0001%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东有效表决权所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 18,878,594 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9989%;反
对 200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0011%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    议案 4.00 关于《未来三年股东分红回报规划(2018 年-2020 年)》的议案
    总表决情况:
    同意 194,526,645 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9999%;
反对 200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0001%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东有效表决权所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 18,878,594 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9989%;反
对 200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0011%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    议案 5.00 关于《2018 年度利润分配预案》的议案
    总表决情况:
    同意 194,445,145 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9580%;
反对 81,700 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0420%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东有效表决权所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 18,797,094 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.5672%;反
对 81,700 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.4328%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    议案 6.00 关于《续聘 2019 年度审计机构》的议案
    同意 194,526,645 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9999%;
反对 200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0001%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东有效表决权所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 18,878,594 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9989%;反
对 200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0011%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    议案 7.00 关于《2019 年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及
为综合授信额度内贷款提供担保》的议案
    总表决情况:
    同意 194,526,645 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9999%;
反对 200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0001%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东有效表决权所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 18,878,594 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9989%;反
对 200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0011%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    议案 8.00 关于《2018 年度报告全文及其摘要》的议案
    同意 194,526,645 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9999%;
反对 200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0001%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东有效表决权所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 18,878,594 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9989%;反
对 200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0011%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    议案 9.00 关于《2019 年度董事及高级管理人员薪酬方案》的议案
    同意 194,445,145 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9580%;
反对 81,700 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0420%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东有效表决权所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 18,797,094 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.5672%;反
对 81,700 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.4328%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    议案 10.00 关于《2019 年度监事薪酬方案》的议案
    同意 194,445,145 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9580%;
反对 81,700 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0420%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东有效表决权所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 18,797,094 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.5672%;反
对 81,700 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.4328%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见书

    北京市金杜律师事务所指派律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了
法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次
股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
    四、备查文件
    1、山东金城医药集团股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议;
    2、北京市金杜律师事务所关于山东金城医药集团股份有限公司 2018 年度股东
大会的法律意见书。


    特此公告。




                                        山东金城医药集团股份有限公司
                                              2019 年 4 月 19 日