证券代码：300234           证券简称：开尔新材           公告编号：2017-070




                   浙江开尔新材料股份有限公司

     第三届董事会第十一次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次（临
时）会议于 2017 年 8 月 21 日上午 10 时在公司会议室以现场与通讯方式召开。会
议通知于 2017 年 8 月 16 日以电子邮件方式交公司全体董事。会议应到董事 7 人
（邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、郑根土、王泽霞、茅铭晨、赵虹），实际出席董事 7
人，其中独立董事 3 人（王泽霞、茅铭晨、赵虹）。公司监事、高级管理人员列席
了本次会议。会议由公司董事长邢翰学主持。本次会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议有效。
    本次会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项申请延期复牌的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    经审议，董事会一致认为：因本次重大资产重组核查工作量大，具体方案论
证需要一定时间，为了避免公司股价异常波动，保护广大投资者利益，保证公平
信息披露，同意公司向深圳证券交易所再次申请公司股票继续停牌，自 2017 年 9
月 11 日开市起预计停牌不超过 3 个月。

    二、审议通过了《关于公司签署<关于发行股份及支付现金购买资产之框架协
议>的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    经审议，董事会同意公司与交易对方签署《关于发行股份及支付现金购买资
产之框架协议》。

    《关于发行股份及支付现金购买资产之框架协议主要内容的公告》详见同日
披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

    三、审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    公司董事会提议于2017年9月6日（周三）下午14:30在浙江省杭州市滨江区江
虹路1750号信雅达国际大厦A座30层公司会议室召开2017年第三次临时股东大会。
    《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》详见同日披露于创业板指定
信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
    上述第一项及第二项议案尚须提交股东大会审议。

    特此公告。




                                               浙江开尔新材料股份有限公司
                                                         董 事 会
                                               二〇一七年八月二十一日