浙江开尔新材料股份有限公司独立董事

    关于公司第三届董事会第十一次（临时）会议
                      相关事项的独立意见
    浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次
（临时）会议于 2017 年 8 月 21 日在公司会议室召开，作为公司独立董事，我们
参加了本次会议，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》
等公司制度的规定，基于个人独立判断的立场，本着实事求是的原则，就本次会
议审议的相关议案发表如下独立意见：

    一、关于《关于公司筹划重大资产重组事项申请延期复牌的议案》

    本次重大资产重组期间，公司积极推进相关工作，按照监管要求履行信息披
露义务。由于本次重大资产重组方案较为复杂，方案涉及的相关内容仍需要进一
步商讨、论证和完善，且标的资产审计、评估等工作尚未完成，为确保本次重组
工作披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股
价异常波动，保护广大投资者合法权益，我们一致同意《关于公司筹划重大资产
重组事项申请延期复牌的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

    二、关于《关于公司签署<关于发行股份及支付现金购买资产之框架协议>
的议案》

    为推进本次重大资产重组工作进程，公司已与杭州沃驰科技股份有限公司的
法定代表人、实际控制人金泼先生就本次重组事宜签署了《关于发行股份及支付
现金购买资产之框架协议》，对涉及本次重组的标的资产、交易方式、定价等内
容进行原则性约定。该协议仅为重组的初步意向，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。综上，我们对同意公司与本次重组交易对方签署《关于发行股份及支
付现金购买资产之框架协议》，并同意将该议案提交股东大会审议。

    独立董事：   王泽霞     茅铭晨     赵虹



                                                 二○一七年八月二十一日