证券代码：300234            证券简称：开尔新材          公告编号：2017-096




                浙江开尔新材料股份有限公司

    第三届董事会第十四次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    2017 年 11 月 23 日上午 10 时，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）第三届董事会第十四次（临时）会议在公司会议室以现场与通讯方式召开，
会议通知于 2017 年 11 月 16 日以电子邮件方式提交公司全体董事。会议应到董
事 7 人（邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、郑根土、王泽霞、茅铭晨、赵虹），实际出
席董事 7 人，其中独立董事 3 人（王泽霞、茅铭晨、赵虹）。公司监事、高级管
理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邢翰学主持。本次会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议有效。

    本次会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

    审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    经审议，公司董事会同意全资子公司杭州开尔装饰材料有限公司在保证募集
资金使用计划正常进行及资金安全的前提下，以提高闲置募集资金使用效率及增
加资金收益为目的，使用额度不超过 4,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金
管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期限为自董事会审议通过之日起
一年（以买入理财产品时点计算），单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含），
同时授权公司董事长在投资额度内签署相关合同文件。

    独立董事已对全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项发表了明
确的同意意见，保荐机构就该事项出具了核查意见。

    《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见同日披露于
创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

    特此公告。




                                           浙江开尔新材料股份有限公司

                                                     董 事 会

                                           二〇一七年十一月二十三日